Генпрокуратура передала в суд уголовное дело в отношении жителей Москвы и Московской области: Сергея Кочукова, Геннадия Драпкина и Светланы Диановой, обвиняемых в хищении 300 млн. руб Сбербанка. В рамках уголовного дела обвинение в пособничестве мошенничеству предъявлено также Любови Шульгиной и Владимиру Синицыну.
По версии следствия, с мая по ноябрь 2007 года обвиняемые и неустановленные следствием лица по фиктивным документам получили в Стромынском отделении Сбербанка России кредит на денежные средства в сумме 299, 9 млн. руб. Материалы уголовного дела направлены в Преображенский районный суд Москвы.
Один из участников организованной преступной группы — Александр Кочуков в ходе следствия заключил с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим он за участие в совершении указанного преступления уже осужден Преображенским районным судом к 3 годам 3 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело в отношении неустановленных лиц выделено в отдельное производство.