В Петербурге в рамках расследования уголовного дела выявлена схема, по которой незаконно обналичивалось до 200 млн рублей ежедневно. Наличные деньги получались в местных почтовых отделениях через услугу «почтовый перевод», сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, в ходе обысков на Петербургском городском, а также Петроградском и Кировском межрайонных почтамтах, были изъята «теневая бухгалтерия» и более 250 млн рублей. Еще 350 млн рублей были арестованы на счетах банков, расположенных в Петербурге, Москве и Архангельске.
Организовавший незаконную финансовую схему «черный банкир» задержан.
Без категорії