Национальный банк Украины (НБУ) требует от банков безусловного соблюдения правил работы с наличной валютой, в том числе в вопросе идентификации крупных клиентов, сообщил НБУ в письме к банкам (№28-212/1066-4176).
"Отдельные уполномоченные банки осуществляют операции по продаже наличной иностранной валюты физическим лицам через операционные кассы в значительных объемах… Характер таких операций, осуществленных банками, свидетельствует о фактах дробления наличных валютных средств", – отмечается в письме со ссылкой на итоги проведенных проверок.
Согласно действующим правилам, операции с наличной валютой в размере свыше 50 тыс. грн проводятся лишь при полной идентификации физлиц-покупателей: дробление операций позволяет банкам избегать процедуры идентификации клиентов.
НБУ отмечает, что его подозрения в дроблении операций основаны на коротком промежутке между регистрацией операций на крупные суммы: за 1-2 минуты кассиры банков не могут осуществить все предусмотренные процедуры (пересчитать банкноты, распечатать квитанцию и пр.).
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».