Управление СБУ в Луганской области совместно с налоговой милицией разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом 20 млн грн, сообщает пресс-служба областного управления СБУ.
По ее данным, злоумышленники вывели в теневой оборот более 80 млн грн.
"Организаторы конвертационного центра создали более 10 коммерческих структур, часть которых выполняла "транзитные" функции и предназначалась для аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных денег", – уточняет пресс-служба.
В нелегальной деятельности активное участие принимали сотрудники одного из коммерческих банков. Даже "офис" подпольной структуры находился в здании банка. Так или иначе, практически все сотрудники банка участвовали в подпольной схеме.
"Нарушая должностные обязанности, они принимали платежные поручения по поддельным подписям; уклонялись от финансового мониторинга и других мероприятий по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем", – подчеркнули в пресс-службе.
По материалам СБУ налоговая милиция возбудила уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб.
Следствие по делу продолжается.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».