С Украины сняты экономические санкции и она вычеркнута из «черного списка» государств, где безнаказанно растут финансовые состояния преступного происхождения. Об этом сообщает proUA.com со ссылкой на председателя Госкомитета финансового мониторинга Валерия Кирсанова.
По его словам, служба финансового мониторинга, которая начала свою деятельность в 2002 году и только в январе 2005 года была реорганизована в отдельную структуру, «доказала международному сообществу способность эффективно противодействовать отмыванию криминальных средств». «Если во времена великой депрессии мафиозные структуры в Америке вкладывали «грязные» средства в сети небольших прачечных, то теперешние финансовые преступники, как правило, используют такие популярные схемы, как псевдоэкспорт и псевдоимпорт, подделку документов, незаконную конвертацию средств, продажу банковского золота и тому подобное», – сказал руководитель Госкомитета.
По словам г-на Кирсанова, недавно в Киеве произошел случай, когда подставное лицо без постоянного места жительства на виду у правоохранительных органов «скупила у нескольких банков полтонны банковского золота».
Он также отметил, что его ведомство имеет дело не с деньгами, а только с неперсонифицированной информацией о денежных потоках. По его словам, на сегодняшний день в суды Украины направленно 36 уголовных дел, по которым вынесено 27 приговоров на сумму 2,7 млрд. грн.
В частности, отметил г-н Кирсанов, в масштабах Буковины в СБУ, УМВС и налоговую милицию поступило на проверку 15 обобщенных материалов, общая сумма по которым составляет почти миллиард гривен. По результатам проверок открыто 5 уголовных дел, по одному уже вынесен приговор. За последние полтора года правоохранительными органами наложен арест на имущество на сумму 27,7 млн. грн.