ВиЭйБи Банк пытается через суд взыскать с главы наблюдательного совета и владельца 15,4% акций банка Сергея Максимова 1 млрд грн, обвиняя его в присвоении кредитных средств банка, говорится в сообщении пресс-службы банка в понедельник.
Как утверждается в документе, было выяснено, что С.Максимов в 2005-2009 годах в нарушение банковского законодательства (в частности, нормативов о кредитовании связанных лиц) с использованием служебного положения вывел из банка более 1 млрд грн на подконтрольные себе предприятия в виде кредитов.
ВиЭйБи Банк" приводит ряд этих предприятий: ЗАО "Босс", ООО "Офис Лайн", "Классик ход", "Декорт", "Тринити Инвест Компании", "Луксор", "И-Тел", "Берег-Интертрейд", "Джерард Украина", "Менеджмент Инвест компании", "Брайтон", "СНП Инвестментс" и "Данфорд".
Средства были перечислены на счета других компаний С.Максимова, что было выявлено в ходе проверки финучреждения Нацбанком Украины, отмечается в пресс-релизе.
ВиЭйБи Банк напоминает, что в соответствии с рамочным договором о продаже С.Максимовым своих акций банка компании TBIF Financial Services (владеет 63% банка), перед заключением сделки глава наблюдательного совета обязался погасить выданные кредиты, в противном случае он выступает солидарным должником по этим займам.
В связи со значительным объемом задолженности председателя наблюдательного совета и аффилированных с ним компаний банк вынужден резервировать значительные суммы под эти проблемные займы, ни один из которых на сегодняшний день не обслуживается, что привело к значительным убыткам финучреждения, подчеркивается в сообщении.
"В связи с тем, что кредиты до сегодняшнего дня так и не были погашены, а С.Максимов избегает встреч с руководством банка, финучреждение вынуждено было обратиться в суд с иском о взыскании задолженности на сумму около 1 млрд грн", – говорится в документе.
Согласно ему, ВиЭйБи Банк будет ходатайствовать перед судом о запрете на выезд должника за границу, поскольку имеет основания полагать, что С.Максимов может иметь возможность беспрепятственно проживать в Москве, Вене и Тель-Авиве.
В пресс-релизе утверждается, что использование служебного положения для личного обогащения уже стало поводом для возбуждения против С.Максимова уголовного дела по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, максимальная санкция – до 12 лет).
ВиЭйБи Банк официально заявляет, что намерен максимально тесно сотрудничать с представителями проверяющих комиссий Национального банка, а также направлять в Генеральную прокуратуру все необходимые материалы для расследования этого дела.
ВиЭйБи Банк работает на финансовом рынке Украины с 1992 года. К 1 января 2010 года его крупнейшими акционерами были TBIF Financial Services N.V. (Нидерланды) – 63,01%, ООО "Бауман-Трейд" (Киев) – 20,71%, С.Максимов – 14,46%.
Однако по состоянию на начало апреля 2011 года доля TBIF Financial Services B.V. снизилась до 16%, ООО "Бауман Трейд" – до 9%, С.Максимова – до 6,28%, а компаниям Actonex Limited, Chavarria Trading Limited, Godaxalliance Limited, Notifa Trading Limited, Polybion Limited, Proscar Trading Limited, Serrant Limited (все Кипр) принадлежало по 9,7%.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2011 года по размеру общих активов (7,737 млрд грн) ВиЭйБи Банк занимал 26 место среди 176 действовавших в стране банков.
Официальный курс на 3 октября – 7,9727 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».