Федеральная прокуратура США намерена в среду предъявить уголовные обвинения топ-менеджеру Раджату Гупте в незаконном использовании инсайдерской информации о двух компаниях, в советы директоров которых он входил – Goldman Sachs и Procter & Gamble, в связи с делом хеджевого фонда Galleon, пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники.
Р.Гупта является самым известным бизнесменом, связанным с Galleon, и его ожидаемый арест переведет дело на качественно новый уровень.
По данным Комиссии по ценным бумагам и биржам США, в разгар финансового кризиса в 2008 году Р.Гупта передавал инсайдерскую информацию о Goldman Sachs своему другу и деловому партнеру, одному из основателей Galleon Group Раджу Раджаратнаму.
В частности, Р.Гупта сообщил Р.Раджаратнаму о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета инвестирует $5 млрд в Goldman Sachs, до официального объявления о сделке, что позволило Galleon заработать около $1 млн. Кроме того, он информировал своего партнера о финансовых результатах Goldman до их публикации, выяснила SEC. Сделки с акциями Goldman в преддверии раскрытия отчета за второй квартал 2008 года принесли Galleon $13,6 млн.
Р.Гупта также передавал Р.Раджаратнаму информацию о финансовых результатах Procter & Gamble.
Однако у следствия нет доказательств, что сам Р.Гупта получал от этих действий какую-либо выгоду, и его адвокаты продолжают настаивать на невиновности своего клиента.
Р.Гупта более 10 лет возглавлял международную консалтинговую группу McKinsey & Co., входил в советы директоров ряда крупных компаний и банков, среди которых, помимо Goldman Sachs и Procter & Gamble, были Сбербанк России и AMR Corp. Он также принимает участие в работе нескольких международных бизнес-школ, бизнес-ассоциаций и гуманитарных фондов.
Совет директоров Goldman Sachs Р.Гупта покинул в мае прошлого года, после того, как стало известно о расследовании американских властей. Он также снял свою кандидатуру с голосования по избранию нового состава набсовета Сбербанка РФ, самым высокооплачиваемым участником которого являлся.
Во время работы в McKinsey Р.Гупта консультировал ряд крупных американских корпораций, включая General Electric, а также правительство США и ООН.
Р.Раджаратнам был признан виновным в совершении сделок на основании инсайдерской информации и 13 октября был приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет. Его приговор стал самым суровым в истории наказаний за аналогичные преступления, однако он был более чем в два раза ниже срока, рекомендованного стороной обвинения – 24,5 года.
С момента ареста Р.Раджаратнама в 2009 году власти США задержали еще более двадцати людей, замешанных в мошеннической схеме, при этом все были признаны виновными в преступлениях.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».