Раджат Гупта, бывший топ-менеджер компаний Goldman Sachs, Сбербанк и Procter & Gamble, входивший в попечительский совет бизнес-школы "Сколково", был отпущен в Нью-Йорке под залог в $10 млн в четверг после того, как накануне ФБР арестовало его в связи с делом хеджевого фонда Galleon, сообщает BBC.
Р.Гупте, который стал уже 56-м обвиняемым по делу Galleon, были предъявлены уголовные обвинения в передаче инсайдерской информации о доходах и финансовых показателях ряда компаний своему другу и деловому партнеру – главе и сооснователю Galleon миллиардеру Раджу Раджаратнаму.
В Окружном суде Нью-Йорка Гупта не признал своей вины ни по одному из шести пунктов обвинения, предъявленного Федеральной прокуратурой США. Адвокат подсудимого заявил, что его клиент "не торговал ценными бумагами, не давал рекомендаций Раджаратнаму для осуществления сделок, а также не имел долевого участия в прибыли в качестве оплаты за услуги".
Если Р.Гупту признают виновным по всем пунктам обвинения, он может получить до 105 лет тюремного заключения, а также будет обязан выплатить многомиллионный штраф.
В начале марта 2011 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США предъявила Р.Гупте обвинение в предоставлении инсайдерской информации.
По данным SEC, благодаря советам Р.Гупты его бизнес-партнер Р.Раджаратнам получил незаконную прибыль и избежал денежных потерь в общей сложности на сумму в $23 млн.
В частности, Р.Гупта сообщил Р.Раджаратнаму о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета инвестирует $5 млрд в Goldman Sachs до официального объявления о сделке, через 16 секунд после того, как узнал об этом сам. Информация позволила Galleon заработать около $1 млн.
Кроме того, обвиняемый информировал своего партнера о финансовых результатах Goldman до их публикации, выяснила SEC. Сделки с акциями Goldman в преддверии раскрытия отчета за второй квартал 2008 года принесли Galleon $13,6 млн.
В качестве доказательств сговора были обнародованы несколько аудиозаписей телефонных разговоров, имевших место вскоре после собрания совета директоров Goldman Sachs в октябре 2008 года.
На той встрече руководству было объявлено о том, что компания потерпела убытки. Согласно учетным записям, спустя 23 секунды после завершения встречи, на которой присутствовал Р.Гупта, Р.Раджаратнам продал свой пакет акций Goldman Sachs, что позволило ему предотвратить потерю $3,6 млн.
Р.Раджаратнам был признан виновным в совершении сделок на основании инсайдерской информации и 13 октября был приговорен к тюремному заключению сроком на 11 лет. Его приговор стал самым суровым в истории наказаний за аналогичные преступления, однако он был более чем в два раза ниже срока, рекомендованного стороной обвинения – 24,5 года.
История знакомства Р.Гупты и Р.Раджаратнама началась десятилетие назад, когда последний пожертвовал средства на Индийскую школу бизнеса, которую основал Р.Гупта. Знакомство переросло в бизнес-партнерство, когда они создали частную инвестиционную фирму под названием Taj Capital, позднее переименованную New Silk Route.
Р.Гупта позднее стал инвестором в двух оффшорных фондах Galleon, а в 2005 году создал вместе с Раджаратнамом новый фонд под названием Voyager Capital Partners.
По делу Р.Раджаратнама были осуждены или признали свою вину в общей сложности 50 человек. Среди них были и несколько довольно известных личностей, в том числе Даниэль Кьези – трейдер хедж-фонда Bear Stearns, бывшая когда-то победительницей конкурса красоты.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».