Налоговая милиция совместно с Генеральной прокуратурой Украины раскрыла крупнейшую в стране аферу с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость (НДС), организованную преступной группировкой "Оптдевайс", сообщил начальник налоговой милиции Андрей Головач на брифинге в пятницу.
По его словам, преступная группировка с целью сокрытия незаконной деятельности приобрела ООО "Оптдевайст", реквизиты которого использовались для противозаконного формирования налогового кредита по НДС.
"Услугами преступников пользовались 500 предприятий реального сектора экономики разных регионов Украины. Преступная группировка насчитывала 20 лиц. В отношении их уже возбуждены уголовные дела по фактам мошенничества и уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах", – сказал А.Головач.
По его словам, схема предусматривала хищение 542 млн грн бюджетных средств, общий оборот которых достигал почти 3 млрд грн.
Все причиненные государству убытки возмещены.
"Группировка была разоблачена в октябре 2010 года после месяца существования. В настоящее время пять членов группировки находятся под стражей, 15 – на подписке о невыезде", – сказал А.Головач.
По его словам, организатор преступной группировки задержан в Свердловской области (РФ). Подготовлен пакет документов для его экстрадиции в Украину.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».