Национальный банк Беларуси (НББ) проведет внеплановую проверку Кредэксбанка, который подозревается Минфином США в отмывании денег на международном уровне. "В связи с опубликованием министерством финансов США информации, содержащей утверждения о возможной причастности зарегистрированного на территории республики Беларусь ЗАО "Кредэксбанк" к осуществлению "непрозрачных" финансовых операций, Национальным банком республики Беларусь принято решение о проведении внеплановой проверки деятельности ЗАО "Кредэксбанк", – говорится в сообщении управления информации и общественных связей НББ.
На основании результатов проверки НББ будет рассматривать вопрос о необходимости принятия мер дальнейшего реагирования.
При этом НББ подчеркивает, что в Беларуси "создана эффективно действующая система мер по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием террористической деятельности". Такая система предусматривает не только жесткие требования по осуществлению фининститутами внутреннего контроля, "но и четкий порядок осуществления Нацбанком мер по предотвращению и выявлению подобного рода незаконных финансовых операций", отмечается в сообщении.
Как сообщалось, Минфин США заявил о подозрениях по поводу причастности Кредэксбанка к глобальной системе отмывания денег. Минфин считает, что этот банк осуществляет значительные, по сравнению с его капиталом, трансакции по корсчетам. Кроме того, американское ведомство считает, что нынешний (швейцарская компания Vicpart) и бывший (компания Ximex) владельцы банка являются подставными компаниями.
Кредэксбанк банк официально заявил о необоснованности обвинений в свой адрес, выразив готовность предоставить Минфину США необходимую информацию о своих операциях. Банк подчеркивает, что проведенные госорганами Беларуси профильные проверки не выявили нарушений в его деятельности.
Министерство иностранных дел Беларуси также считает необоснованными обвинения министерства финансов США в отмывании денег белорусским Кредэксбанком. "Беларусь всегда очень ответственно относится к своим международным обязательствам, как в сфере борьбы с терроризмом, так и в сфере противодействия отмыванию денег. Беларусь присоединилась ко всем соответствующим конвенциям", – заявил ранее начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Андрей Савиных.
Справка:
Кредэксбанк (до февраля 2007 года – Северный инвестиционный банк) был основан в 2001 году на территории свободной экономической зоны "Минск". Швейцарской компании Vicpart Holding SA сейчас принадлежит 98,82% акций банка. Еще одним акционером является лизинговая компания "Сэнтэкинвест" (1,18%). В качестве бенефициарного владельца Кредэксбанка на его официальном сайте указан гражданин Швейцарии.
Уставный капитал Кредэксбанка составляет 150,4 млрд белорусских рублей ($18,2 млн по текущему курсу). На 1 апреля 2012 года активы банка составили 334,9 млрд бел. рублей ($40,5 млн). Банк занимает 27-е место по размеру активов среди 32 белорусских банков.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».