Служба безпеки України та Національна поліція ліквідували масштабну схему розкрадання благодійних внесків на ЗСУ, яка діяла на півдні та сході України. Про це повідомляє СБУ.

Які факти розслідування?

У Дніпрі, Харкові, Одесі та Кам’янському одночасно затримано шістьох учасників злочинної групи, які привласнювали пожертви на оборону нашої держави. Як встановило розслідування, фігуранти під виглядом волонтерів збирали кошти нібито на забезпечення українських воїнів на передовій. Утім, як з’ясували правоохоронці, на це йшло лише 10% від загальної суми внесків, а решту 90% розподіляли між усіма учасниками “схеми”.

Хто стоїть за схемою?

За матеріалами справи, оборудка діяла під прикриттям благодійного фонду, який заснував у Дніпрі місцевий рецидивіст, що перебуває під слідством за наркоторгівлю. До “схеми” він залучив ще дев’ятьох спільників, яких для конспірації переодягав у військову форму. При цьому лише двоє з учасників оборудки мали стосунок до військової служби (були ветеранами).

Для збору пожертв фігуранти на центральних вулицях різних міст облаштовували скриньки для готівки. Лише за одним з епізодів правоохоронці задокументували розкрадання 556 тисяч гривень благодійної допомоги.

Які наслідки для зловмисників?

Під час обшуків в офісі фонду та за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, смартфони та чорнові записи із доказами злочинів. Також у ділків виявлено гроші, зібрані як пожертви на ЗСУ, інформує СБУ.

Наразі керівнику фонду і пʼятьом його спільникам повідомлено про підозру. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми з конфіскацією майна.

Правоохоронці окремо підкреслюють, що це кримінальне провадження стосується лише одного благодійного фонду і не має звʼязку з іншими волонтерськими і благодійними організаціями України.

Нагадаємо: Державне бюро розслідувань затримало керівника та учасників злочинної організації, які наживалися на постачанні продуктів до військових частин.

За перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало 355 об’єктів нерухомості та інші активи. Про це йдеться на сайті АРМА.

«Надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів, з них 433 запити від Міністерства юстиції щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів», – зазначається у повідомленні.

Які активи були виявлені?

За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні 355 об’єктів нерухомості та 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн та цінні папери на 240,7 млн грн, а також 37 одиниць зброї.

За межами України за цей період було виявлено 13 об’єктів нерухомості, 3 транспортні засоби, корпоративні права в еквіваленті на загальну суму 207 тис. грн та грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн грн, інформує нацагентство.

Які кейси розслідуються?

«Серед кейсів, з якими працювало АРМА – розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило в електронній системі Prozorro сім нових тендерів з відбору управителів арештованими активами, що передані агентству за рішеннями судів. Також Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука. Йдеться про житловий будинок, загальною площею 731,6 кв. м. та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямувало до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 304 млн грн від реалізації білоруського калію. У той же час консорціум «КАМпарітет», який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

«Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де «КАМпарітет» взяв в управління приміщення, працює магазин «Світ матраців». Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є», – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.

Україна має намір закупити 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва. Про це стало відомо під час зустрічі у Сеулі віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з членом правління Eximbank Korea паном Хван Кійоном та представниками Фонду економічного розвитку і співробітництва Республіки Корея (EDCF), повідомило Міністерство розвитку.

Таке придбання дозволить суттєво збільшити обсяги пасажирських перевезень, долати дефіцит місць у пікові періоди, оновити парк “Укрзалізниці”, а також зробити пасажирські перевезення швидшими й зручнішими.

Чому це важливо для України?

У міністерстві також наголосили, що це важливо, враховуючи, що ворог нищить рухомий склад “Укрзалізниці”, в тому числі нещодавно поціливши в поїзд “Інтерсіті”. За словами Кулеби, закупівлю нових електропоїздів необхідно провести через прозорий і відкритий конкурс.

Які фінансові можливості відкриває Корея?

Мінрозвитку нагадало, що Корея відкрила для України рамкову можливість пільгового фінансування обсягом до 2,1 млрд доларів США на 2024–2029 роки.

Нагадаємо, що в Україні за підтримки Південної Кореї створять навчальний центр для підготовки операторів важкої техніки – екскаваторів, кранів, бульдозерів та іншої важкої техніки.