Национальный банк Украины (НБУ) наказал ряд банков за противоправные финансовые операции с наличными.
Согласно сообщению на веб-сайте НБУ, проведены внеплановые проверки 13 банковских учреждений, по итогам которых в четырех банках остановлено осуществление отдельных банковских операций до устранения нарушений; главы правлений двух банков временно отстранены от занимаемых должностей; руководители двух банков привлечены к административной ответственности.
Помимо того, по данным Нацбанка, на 11 банков наложены штрафы на общую сумму более 270 тыс грн, а в семь банков направлены письменные предостережения с требованием устранить выявленные нарушения.
"Учитывая, что отдельные выявленные при проверках факты могут свидетельствовать о совершении преступления, Нацбанк проинформировал правоохранительные органы для принятия соответствующих мер", – подчеркивается в сообщении.
По данным НБУ, в ходе проверок установлены многочисленные случаи нарушений требований законодательства в сфере финансового мониторинга, валютного регулирования, контроля и лицензирования, а также нормативно-правовых актов Нацбанка по вопросам организации налично-денежного обращения.
"Было также установлено, что отдельные клиенты банков проводили финансовые операции с наличными средствами по схемам, которые содержат признаки легализации криминальных доходов. Так, по таким схемам в течение 2013-го и 2014 года через кассы отдельных банков только физические лица получили наличные на общую сумму более 146 млрд грн", – говорится в сообщении.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».