После привлечения бывшего банкира UBS AG к уголовной ответственности, некоторые богатые клиенты банка признались в уклонении от налогов, воспользовавшись амнистией, объявленной налоговыми властями, сообщает Reuters.
Таким образом, усилия американских властей по борьбе с уклонением от налогов путем использования оффшорных зон начинают приносить свои плоды.
Клиенты UBS нанимают налоговых юристов и пользуются амнистией, предлагаемой через программу добровольного раскрытия информации (voluntary disclosure program) Внутренней налоговой службы (Internal Revenue Service). Эта программа освобождает граждан США от уголовной ответственности за уклонение от налогов, если они признаются в преступлении и соглашаются заплатить налоги и штрафы.
Сейчас власти США и правительство Швейцарии ведут переговоры о раскрытии данных по оффшорным счетам американских налогоплательщиков. Американские власти считают, что около 20 тыс. граждан США избегали налогов, пользуясь услугами UBS.
В швейцарских законах содержится более узкое определение уклонения от налогов, чем в американских, и поэтому швейцарские бынки раскрывают иностранным властям данные о счетах только если те могут доказать факт преступления.
В начале ноября члену Совета UBS Раулю Вейлу (Raoul Weil) было предъявлено обвинение в пособничестве американским гражданам в уклонении от уплаты налогов на сумму $20 млрд.
В рамках расследования дела, США запросили широкий доступ к тысячам счетов американских граждан в UBS.