Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвиняет миллиардера-финансиста Аллена Стэнфорда, владельца Stanford Financial Group, в мошеннических операциях объемом $8 млрд. Об этом сообщает «Корреспондент», сославшись на Ассошиэйтед Пресс.
По данным комиссии, Stanford International Bank в течение 15 последних лет осуществлял мошенническую схему, основанную на продаже депозитных свидетельств, гарантировавших высокий процент доходности. Инвесторы покупали эти бумаги, поверив в обещания «невероятных и необоснованно высоких ставок процента».
Учреждение, как сообщается, подало жалобу в федеральный суд Далласа, и судья Рид О’Коннор вынес распоряжение о замораживании активов Стэнфорда.
По оценкам комиссии, Стэнфорд, члены его семьи и друзья «совершили крупное мошенничество, основанное на ложных обещаниях» и сфабрикованных данных за прошлые годы, с целью обмана инвесторов.
Стоит отметить также, суд дал санкцию на арест счетов Аллена Стэнфорда и нескольких менеджеров из его компаний (имена не уточняются). Также заморожены американские счета банка Stanford International, зарегистрированного в Антигуа и Барбуда. По предварительным данным, этот банк был ключевым звеном в мошеннической схеме.
Сообщается, что Ассоциация крикета Англии и Уэльса заявила о прекращении спонсорских отношений со Стэнфордом до окончания расследования.
По свидетельствам СМИ агенты ФБР провели во вторник обыск в головном офисе Stanford Financial Group, который расположен в Хьюстоне, штат Техас.
В завершение добавим, один из гигантов финансового рынка Соединенных Штатов – компания Stanford имеет в управлении около $50 млрд. Бизнес группы сосредоточен в США, Европе и странах Латинской Америки.
Без категорії