Совместным приказом Госфинмониторинга, ГНАУ, МВД и СБУ утверждены Изменения к Порядку предоставления и рассмотрения обобщенных материалов. Такие материалы готовятся Госфинмониторингом и содержат сведения относительно сомнительных финансовых операций (при легализации незаконно полученных доходов). Если такая информация подтверждается, то документы направляются на рассмотрение экспертной комиссии, а возможно, и в правоохранительные органы.
Требования стали строже. Если раньше в такой банк данных попадали сведения при наличии значительного количества подозрительных финопераций, то теперь – даже при наличии двух и более. Если материалы попали в правоохранительные органы, но переходят из одного подразделения в другое, то за схемой подобного документооборота будет следить не только сам Госфинмониторинг, но и ГНАУ, МВД и СБУ (их спецподразделения по борьбе с отмыванием доходов). Новые правила усложнят вероятность случайной «потери» важнейших финансовых документов, как это нередко происходит на практике. Также предусматривается новая возможность – обработка данных о нерезидентах через официальные базы данных зарубежных стран. А взаимная сверка результатов рассмотрения переданных обобщенных материалов между Госфинмониторингом и правоохранительными органами будет проводиться чаще – не один раз в полугодие, а один раз в квартал.