Следственный комитет при МВД в апреле завершил расследование двух уголовных дел о неуплате налогов руководством инвестфонда Hermitage Capital Management, рассказали два источника в центральном аппарате МВД. Перед судом пока предстанут управляющий партнер Firestone Dunken Сергей Магнитский, работавший с Hermitage, и Виктор Маркелов, руководитель и участник фирм, похитивших, по версии следствия, из бюджета 5,4 млрд руб. На это внимание властей обратил сам Hermitage. Магнитский же, считают следователи, помог Hermitage уклониться от выплат в бюджет 213 млн руб., считает следствие.
Магнитский был задержан в ноябре 2008 г. в рамках уголовного дела в отношении главного исполнительного директора Hermitage Уильяма Браудера и управляющего российским офисом Ивана Черкасова, которым предъявлены заочные обвинения в уклонении от уплаты налогов на 3,8 млрд руб. Браудер и Черкасов объявлены в розыск и не появляются в России.
По версии следствия, в 2002 г. Магнитский по предварительному сговору с рядом лиц уклонился от уплаты налогов с организаций ООО «Дальняя степь» и ООО «Сатурн инвестментс» (подконтрольные Hermitage), включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии в штате организаций не менее 50% инвалидов, что позволило недоплатить налоги.
Магнитскому обвинение не предъявлено, поэтому он не мог начать с ним знакомиться, уверяет представитель Hermitage. Он напоминает, что Магнитский не руководил компаниями и не должен отвечать за уплату налогов ими. А с тех событий прошло восемь лет, срок же давности истек четыре года назад, отмечает представитель Hermitage.