Следственным комитетом при МВД России проводится предварительное расследование уголовного дела в отношении 4 участников организованной преступной группы. Они подозреваются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, полученных преступным путем. В пресс-службе Следственного комитета при МВД России сообщили о том, что в ходе расследования было установлено, что подозреваемые, не имея лицензии ЦБ РФ, незаконно осуществляли такие банковские операции, как открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам, инкассация денежных средств, кассовое обслуживание физических и юридических лиц, купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах. Кроме того, они предоставляли услуги по реализации "серых схем" и сокрытию денежных оборотов клиентов от государственного контроля. Например, на имя физических лиц открывались в различных банках Москвы пластиковые карты, на счета которых ежедневно поступало от 250 до 500 тысяч рублей, пояснили в пресс-службе. Поступившие деньги в течение дня снимались в банкоматах столицы и наличными передавались подозреваемым. Держатели таких карточек получали за услуги 0,5 % от обналиченной суммы. По данным следствия ежедневный оборот от незаконной банковской деятельности подозреваемых составлял более 100 млн руб. В рамках расследования данного уголовного дела следователями Следственного комитета при МВД России совместно с сотрудниками ДЭБ МВД России 23 декабря были проведены следственно-оперативные мероприятия, в ходе которых были обнаружены более 100 печатей различных коммерческих организаций, в том числе подконтрольных преступной группе, "черная касса" компании, а также серверы и компьютеры, с которых осуществлялись платежи по расчетным счетам подконтрольных обществ. В настоящее время организатор и один из активных участников этой организованной преступной группы задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение, сообщает Следственный комитет при МВД.
Без категорії