Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московской кредитной организации ОАО Коммерческий Банк "Банк Развития Промышленности" ОАО КБ "Промбанк".
В Департаменте внешних и общественных связей Банка России сообщили о том, что лицензия отозвана в связи с неоднократным нарушением банком в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Кроме того, ОАО КБ "Промбанк" несвоевременно направляло в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю. ЦБ указывает на то, что во второй половине 2009 года деятельность банка была в значительной мере ориентирована на проведение транзитных клиентских операций, имеющих признаки несоответствия их заявленным целям.
В ОАО КБ "Промбанк" была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, заявляет ЦБ.