Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможном отмывании “грязных” денег банком Banco Delta Asia, зарегистрированного в специальном административном районе Макао, Китай. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передают Українські Новини.
Согласно сообщению Нацбанка, 15 сентября 2005 года Министерство финансов США признало Banco Delta Asia финансовым учреждением, вызывающим обеспокоенность относительно отмывания “грязных” денег. НБУ подчеркивает, что в настоящее время Минфин США рассматривает вопрос об издании инструкции, которая запретит американским финучреждениям открывать или вести корреспондентские счета для (или от имени) Banco Delta Asia.
Также НБУ обращает внимание банков на необходимость соблюдать в этой связи соответствующие пункты “Положения об осуществлении финансового мониторинга” с целью недопущения операций с финучреждениями, подозреваемыми в отмывании “грязных” денег. Ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных санкциях за сотрудничество с организациями, подозреваемыми в отмывании “грязных” денег.