Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Управлении налоговой милиции Государственной налоговой администрации (ГНА) в Днепропетровской области, трое жителей области, вступив в предварительный сговор, создали ряд фиктивных предприятий, а также использовали потерянные документы, поддельные мокрые печати и штампы государственных учреждений.
Документально фиктивные фирмы должны были функционировать в аграрном секторе экономики и заниматься куплей-продажей зерновых. Как удалось выяснить в ходе следствия, реально же все эти фирмы использовались в теневой схеме для конвертации безналичных средств в наличные.
В реализации оперативных материалов приняли участие 3 следственно-оперативные группы. Проведены обыски в офисах теневых фирм, в частных домах организаторов этих фирм. В результате было изъято почти 200 тыс. грн наличных и безналичных денежных средств, семь печатей и штампов фиктивных фирм, чековые книжки и компьютерную технику с системой "клиент-банк".
Следственным отделом Управления налоговой милиции ГНА в Днепропетровской области по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».