По оценкам комиссии, преступники укрыли $550 млн незаконных доходов от операций с ценными бумагами компаний, в советы директоров которых они входили, "посредством изощренной мошеннической системы", говорится в официальном сообщении SEC.
Расследование SEC длилось шесть лет, материалы дела огромны, одно лишь исковое заявление, поданное комиссией в окружной суд Манхэттена, занимает 78 листов.
"Завеса тайны сорвана со сложной паутины иностранных структур, которую братья Уайли использовали для обхода законодательства о ценных бумагах", – заявил заместитель директора правоприменительного департамента SEC Лорин Рейснер.
Братья Уайли через подставных лиц создавали доверительные фонды и дочерние компании в оффшорных зонах – в основном на острове Мэн и на Каймановых островах, чтобы избежать раскрытия информации о принадлежащих им акциях и сделках с заинтересованностью в отношении компаний, директорами которых они являлись, и увести доходы от налогов. В результате подобных противоправных действий только при помощи одной из компаний мошенники заработали $31,7 млн.
Оба брата Уайли, которым уже за 70 лет, опровергают все обвинения и заявляют, что не имеют формального контроля над такими фондами и компаниями.
SEC также предъявила обвинения юристу братьев Майклу Френчу и их брокеру Луи Шофелю. По данным комиссии, мошенничество началось 13 лет назад.
Сэмюэл и Чарльз Уайли основали несколько компаний в США, включая Michaels Stores, Sterling Software, Sterling Commerce и Scottish Annuity & Life Holdings. Они одними из первых начали вкладывать деньги в разработку программного обеспечения для коммерческого использования. Им принадлежит один из старейших и самых успешных хеджевых фондов в стране – Maverick Capital. Кроме того, в США они известны своими щедрыми пожертвованиями на благотворительность.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».