В США раскрыта крупнейшая преступная группа торговцев инсайдерской информацией IT-компаний

Комиссия по ценным бумагам США, ФБР и прокуратура Манхэттена раскрыли крупнейшее мошенничество с использованием инсайдерской информации, сообщает Газета.ру. В «процессе» участвовали пять разных хеджевых фондов и инвестиционных компаний, объявления предъявлены семерым сотрудникам фондов и аналитикам, незаконно получившим более $75 млн.

В частности, по словам прокурора Манхэттена Притта Бхарара, только на акциях Dell один из основателей фонда Level Global Investors Энтони Чейсон заработал $53 млн, а один из его сообщников Тод Ньюман из Diamondback — $3,8 млн. Еще $15,6 млн трейдеры заработали на акциях производителя чипов компании Nvidia.

В «криминальный клуб инсайдерской торговли» входили не только сотрудники инвесткомпаний, но и их друзья, выяснило следствие. «Члены этого клуба регулярно обменивались информацией в обмен на прибыль», — заявил Бхарара.

В центре схемы был бывший сотрудник Dell Сандип Гоял. По данным следствия, он получал информацию от одного из представителей департамента по связям с инвесторами, которую передавал сотруднику Diamondback Джессу Торторе. Далее она переходила к его коллеге Тоду Ньюману. Крупнейшая сделка Ньюмана, на $3,8 млн, была совершена с использованием данных отчетности Dell за первый и второй кварталы 2008 года, накануне публикации этих данных. Информация от Торторы через аналитика Level Global Спиридона Адондакиса поступала и к Чейсону. По делу также признан виновным один из топ-менеджеров Primary Global Research Джеймс Флешман, который помогал сотрудникам технологических компаний продавать непубличную информацию.

Level Global закрылся в прошлом году после 8 лет работы. Diamondback разослал инвесторам письмо, в котором сообщает о сотрудничестве со следствием. В нем также говорится, что Ньюман уволился из компании в конце 2010 года, а Тортора ушел в отставку в апреле 2010-го.

Адондакис, Тортора и Гоял признали вину в мошенничестве при торговле ценными бумагами и сговоре. Так же поступили аналитик Primary Global Боб Нгуен и сотрудник отдела поставок Dell Дэниель Дево. Адвокат Чейсона Грег Морвилло настаивает на его невиновности. «Он готов ответить перед судом — завтра, через месяц или год», — цитирует адвоката Bloomberg.

Подозреваемые были взяты под стражу в среду, сообщила руководитель нью-йоркского офиса ФБР Дженис Федарчук. Позже четверо из них, в том числе Чейсон и Ньюман, были выпущены под залог ($2,5 млн и $3 млн. соответственно).

Обвинение будет требовать для подозреваемых 25 лет тюрьмы. Сумма незаконной прибыли, полученной членами «криминального клуба», сопоставима с масштабом мошенничества Galleon Group, за которое был осужден основатель группы Радж Раджаратнам, отмечает Бхарар. На консалтинге с использованием инсайда Раджаратнам заработал $72 млн, за что получил самое суровое наказание по обвинению в инсайдерской торговле — 11 лет тюрьмы.

Всего за прошедшие пять лет в результате расследований дел об инсайдерской торговле прокуратура и ФБР выдвинули обвинения против 63 человек. 50 из них, включая Раджаратнама, признали свою вину или были осуждены.