Кабинет министров Украине предлагает парламенту определить механизм задержания таможенным органом валютных ценностей, которые перемещаются через границу страны, при наличии мотивированного подозрения в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Об этом говорится в правительственном законопроекте № 11380 от 24 октября 2012 года "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (относительно возмещения вреда при неправомерных действиях должностных лиц)".
Законопроектом предлагается разрешить таможенному органу при подозрении, что валютные ценности, перемещаемые через таможенную границу Украины, могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, в том числе в случае получения соответствующей официальной информации от правоохранительных или других органов, осуществлять их задержание на срок до пяти рабочих дней.
При этом по обоснованному обращению центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга таможенный орган продлевает срок задержания валютных ценностей на срок до семи рабочих дней со дня получения таможенным органом такого обращения при условии, что общий срок такого задержания не будет превышать 14 рабочих дней.
О факте задержания валютных ценностей составляется протокол, который подписывается должностным лицом таможенного органа, его составившим, лицом, которое перемещает валютные ценности, и двумя понятыми. Если лицо, которое перемещает валютные ценности, отказывается подписать протокол, в протокол вносится соответствующая запись. Лицо, которое перемещает валютные ценности, имеет право дать объяснения и высказать замечания по содержанию протокола, а также письменно изложить мотивы своего отказа от подписания протокола. Собственноручно изложенные этим лицом объяснения прилагаются к протоколу, о чем в протокол вносится соответствующая запись с указанием количества листов, на которых представлены такие объяснения. Копия протокола предоставляется лицу, которое перемещает валютные ценности.
Порядок задержания таможенным органом валютных ценностей и форма протокола утверждаются Кабинетом министров Украины.
Согласно законопроекту, в случае его принятия задержанные валютные ценности будут размещаются на таможенном складе или сдаваться в уполномоченный банк Украины.
Информацию о факте задержания валютных ценностей таможенный орган незамедлительно представляет центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, а в случае, если основанием для задержания валютных ценностей стала информация правоохранительных или других органов, – также соответствующим органам.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».