В январе Wegelin & Co. признал себя виновным в том, что не препятствовал уходу от налогов сотен своих американских клиентов.
Wegelin не имеет офисов или каких-либо подразделений в США и на основании этого считал, что не подпадает под действие американских законов. Более того, раскрытие какой-либо информации о клиентах означало бы для банка нарушение швейцарского законодательства.
Тем не менее, представители Wegelin ранее сознались, что позволили более 100 американским гражданам скрыть около $1,2 млрд от Службы внутренних доходов США на протяжении почти 10 лет.
Представитель американской прокуратуры заявил в обвинительных документах, что наказание Wegelin станет сигналом для тех, кто считает, что, не имея физического присутствия в США, он не может быть настигнут американскими правоохранительными органами.
Wegelin стал первым иностранным банком, в отношении которого в США было вынесен обвинительный приговор за нарушение налогового законодательства. В будущем по аналогичной схеме обвинения могут быть предъявлены и другим банкам.
В то же время не вполне ясно, как бы развивалась ситуация, если бы банк сам не признал себя виновным и обвинения против него пришлось бы доказывать в суде.
Дело Wegelin – это пример изменений правил игры в мировой банковской системе и новых возможностей американской юстиции.
Справка:
Wegelin был основан в 1741 г., еще недавно считался одним из самых престижных банков в стране, но из-за преследования в США столкнулся с оттоком депозитов, вынужден был фактически прекратить операции и теперь готовится к полному закрытию.
Швейцарские банки в последние годы начали препятствовать американцам в открытии счетов, опасаясь преследований в США. Банк UBS согласился раскрыть США информацию о владельцах банковских счетов.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».