Служба безопасности Украины (СБУ) во взаимодействии с ГУ МВД Украины провела во вторник обыск в ПАО "Банк "Рыночные технологии".
Как сообщил пресс-центр СБУ, обыск проводился в банковском учреждении, принимавшем участие "в преступных сделках по отмыванию государственных средств и связанном с личностью бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко".
По материалам спецподразделения БКОП ГУ СБУ в Киеве и Киевской области следственным органом МВД Украины начато уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК.
В рамках этого уголовного производства осуществляются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на документирование противоправных действий должностных лиц коммунального предприятия по обслуживанию жилищного хозяйства одного из районов Киева, а также ряда других государственных предприятий и учреждений столичного региона и коммерческих структур и банковских учреждений, которые наладили схему присвоения бюджетных средств.
Вследствие указанной противоправной деятельности правонарушителями присвоено более 17 млн грн бюджетных средств, сообщает пресс-центр СБУ.
Так, "должностные лица этого коммунального предприятия в период 2012-2014 годов совместно с руководителями подрядных структур вносили в финансово-хозяйственную документацию ложные сведения об объемах выполненных работ, полученных услуг и поставленных товаров, а также их стоимости. Неправомерно полученные подрядчиками бюджетные средства незаконно обналичивались путем проведения бестоварных операций с фиктивными коммерческими предприятиями, счета которых открыты в ПАО "Банк "Рыночные технологии", и передавались должностным лицам коммунального предприятия и связанным с ними лицам", информирует СБУ
С целью получения дополнительных документальных данных, подтверждающих вышеуказанную противоправную деятельность, выявления других эпизодов преступной деятельности и недопущения ее проведения в будущем в ПАО "Банк "Рыночные технологии" в соответствии с постановлением следственного судьи 25 марта 2014 года проведен обыск.
"Указанный банк является так называемой "сертифицированной площадкой" и напрямую связан с бывшим министром внутренних дел", – заявили в СБУ.
Проводится расследование.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».