За перші два тижні вересня Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) розшукало 355 об’єктів нерухомості та інші активи. Про це йдеться на сайті АРМА.

«Надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів, з них 433 запити від Міністерства юстиції щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів», – зазначається у повідомленні.

Які активи були виявлені?

За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні 355 об’єктів нерухомості та 195 транспортних засобів, грошові кошти на понад 5,2 млрд грн, корпоративні права на 877,8 млн грн та цінні папери на 240,7 млн грн, а також 37 одиниць зброї.

За межами України за цей період було виявлено 13 об’єктів нерухомості, 3 транспортні засоби, корпоративні права в еквіваленті на загальну суму 207 тис. грн та грошові кошти в еквіваленті понад 1 млн грн, інформує нацагентство.

Які кейси розслідуються?

«Серед кейсів, з якими працювало АРМА – розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб», – йдеться у повідомленні.

Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило в електронній системі Prozorro сім нових тендерів з відбору управителів арештованими активами, що передані агентству за рішеннями судів. Також Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука. Йдеться про житловий будинок, загальною площею 731,6 кв. м. та земельну ділянку загальною площею 0,0775 га на березі Дніпра, з видом на Оболонську набережну.

Раніше повідомлялося, що Агентство з розшуку та менеджменту активів спрямувало до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 304 млн грн від реалізації білоруського калію. У той же час консорціум «КАМпарітет», який став управителем Будинку профспілок у Києві та інших активів, не сплатив державі жодних відсотків від прибутку.

«Наразі фірма не платила державі жодних відсотків від прибутку — лише гарантійні платежі. Хоча, до прикладу, у Києві, де «КАМпарітет» взяв в управління приміщення, працює магазин «Світ матраців». Тобто, ймовірно прибуток від діяльності об’єктів управління таки є», – стверджує голова комітету ВР з питань антикорупційної діяльності Анастасія Радіна.