Архіви автора: Тарас Волиненко

Про автора Тарас Волиненко

Закончил национальный университет имени Тараса Шевченко. Опыт работы в журналистике - больше 15 лет

Компании Фирташа вывели в “тень” более полумиллиарда

Оприлюднено автором

Подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия уклонялись от уплаты налогов в казну на сумму, превшающую 500 миллионов гривен. Факты правонарушений расследуют сотрудники ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, лишь приблизительная сумма уклонения от уплаты налогов превышает полмиллиарда гривен.

Так, по данным следствия, с 2015 по 2017 год члены ОПГ из GROUP DF создали ряд фиктивных предприятий и подконтрльных им страховых компаний.

“Для вывода средств в теневой сектор экономики указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы, – отметила Сарган. – Застрахованы заведомо не нужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”.

В понедельник, 19 марта, в связи с расследованием, правоохранители провели обыски на заводах Фирташа, куда уходили легализованные средства.

В США запретили криптовалюту Венесуэлы El Petro

Оприлюднено автором

Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконное и не соответствует международному праву.

Президент США Дональд Трамп подписал приказ, запрещающий любые финансовые операции в США, связанные с новой криптовалютой Венесуэлы El Petro. Об этом сообщает Reuters.

“El Petro – это отчаянная попытка коррумпированного режима обмануть международных инвесторов. Инвестирование в нее следует рассматривать как непосредственную поддержку диктатуры и ее попытки подорвать демократический порядок в Венесуэле”, – сказал представитель администрации США.

Правительство Венесуэлы считает, что это решение незаконное и не соответствует международному праву.

“Эти односторонние санкции представляют собой имперскую агрессию, направленную на наших граждан”, – говорится в заявлении правительства.

“Дочка” российского ВТБ уходит из Украины

Оприлюднено автором

До сентября “БМ Банк” подаст в НБУ ходатайство об отзыве лицензии, говорится в заявлении финучреждения.

“БМ Банк”, украинская дочерняя структура российского государственного банка ВТБ, объявила о прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица. Об этом сказано в сообщении на сайте банка со ссылкой на решение общего собрания акционеров.

Ранее группа ВТБ утвердила стратегию оптимизации присутствия в Украине, в ее рамках “разработан план прекращения банковской деятельности АО “БМ Банк”, заявили в финучреждении.

Банк обязуется полностью выполнить обязательства перед клиентами.

“В сентябре 2018 года в Национальный банк Украины будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии. Планы дальнейшей работы АО “БМ Банк” как юридического лица пока не разглашаются”, – говорится в сообщении.

16 марта 2017 года президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции в отношении банков с российским капиталом (“Сбербанка”, “Проминвестбанка”, ВТБ, “БМ Банка” и VS Bank) на один год. 6 марта 2018 года он продлил действие санкций еще на год.

Глава банка ВТБ Андрей Костин заявлял в марте 2017 года, что сделка по продаже “БМ Банка” находится на завершающей стадии. Он отмечал, что украинскую “дочку” ВТБ до конца 2017 года либо продадут, либо превратят в финансовую компанию. Однако в сентябре Костин признал, что продать этот актив, “скорее всего, не удастся”.

В пяти областях Украины объявлено штормовое предупреждение

Оприлюднено автором

На вторник, 20 марта, в пяти областях Украины объявили штормовое предупреждение.

Днем в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях ожидается сильный снег, мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), местами налипание мокрого снега, гололед.

Такие погодные условия могут привести к нарушению в движении транспорта.

Кроме того, в Карпатах сохраняется значительный, третий, уровень снеголавинной опасности.

Менеджер табачного монополиста избежал тюрьмы после выплаты 58 миллионов

Оприлюднено автором

Директор дирекции ООО “Тедис Украина”, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, освобожден от уголовной ответственности.

Об этом сказано в определении Приморского райсуда Одессы.

В апреле прошлого года ГПУ вручила гендиректору и члену дирекции табачного монополиста подозрение по ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК. Компания заплатила рекордный штраф — 300 млн гривен, наложенный решением Антимонопольного комитета.

Следователи в суде доказали, что менеджер с 2015 по 2016 годы уклонился от уплаты налогов на доход на сумму в 37,9 млн гривен. Уже в ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство об освобождении члена дирекции “Тедис Украина” от уголовной ответственности.

Менеджер заплатил в бюджет 58,2 млн гривен. Таким образом, он возместил убытки государству. Суд освободил его от уголовной ответственности.