Парламент принял в первом чтении и в целом с технико-юридической обработкой закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно указания и предоставления сведений относительно конечного бенефициарного владельца и структуры собственности юридического лица № 5807.

За соответствующий документ отдали свои голоса 342 народных депутата, передает Depo.ua.

Как отмечают авторы законопроекта, закон предусматривает, что в случае, если учредителями юридического лица являются исключительно физические лица, которые и являются конечными бенефициарами, информация про ее конечного бенефициарного владельца не указывается.

Также документ предусматривает, что физическое лицо, являющееся конечным бенефициаром, представляет копию документа, удостоверяющего личность только в случае отсутствия такого документа в материалах регистрационного дела или при внесении изменений в них. Законом увеличивается срок уведомления государственного регистратора касательно информации о конечном бенефициарном владельце и структуре собственности с трех месяцев до одного года со дня вступления в силу НПА, которым утверждена форма и содержание структуры собственности.

Подавать документы нужно всем юрлицам. Этого не нужно делать только политическим партиям, профсоюзам, адвокатским объединениям, торгово-промышленным палатам, ОСМД, религиозным организациям, государственным органам и коммунальным предприятиям. Общественные организации также должны раскрыть бенефициаров.

По словам нардепа Игоря Фриса, который является одним из инициаторов закона, в будущем также планируют освободить от такого обязательства общественные организации, благотворительные организации, садовые кооперативы и т.д.

Изначально предполагалось, что данные о бенефициарах в обязательном порядке будут вносить с 10 октября 2021, а нарушители должны оплатить штрафы от 17 до 51 тысячи гривен.

Чтобы успеть зарегистрироваться без штрафов, по словам депутатов, в ЦПАУ в последние дни были огромные штрафы. Обязанность вносить данные о бенефициарах предусмотрена законом о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем.

Закон срочно передали на подпись президенту. Чтобы закон вступил в силу в срок, президент должен подписать его не позднее чем завтра.

Напомним, в 2019 году Верховная Рада приняла закон “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, который требует от компаний обнародования бенефициаров.

Читайте также: Раскрытие бенефициаров. Почему к ЦПАУ сейчас выстраиваются большие очереди

В Харькове на Коммунальном мосту 8 октября появился баннер с надписью “Коломойского — под санкции. СтопБеня”.

Об этом Depo.Харьков сообщили в местной ячейке партии “Демократична сокира”.

Активисты напомнили, что 8 октября состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором они требуют рассмотреть вопрос и ввести санкции против Коломойского.

Активисты также отметили, что Коломойский “создает реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности Украины”.

“Кампания по поддержке этого решения проходит во многих городах Украины. В Харькове баннер с требованием внесения Коломойского в санкционные списки вывешен на Коммунальном путепроводе над Московским проспектом”, — говорится в сообщении.

Справка Depo.Харьков. В Верховной Раде зарегистрировали постановление о наложении санкций на олигарха Игоря Коломойского.

После утечки данных 14 оффшорных компаний СМИ узнали о возможной связи между оффшорными компаниями, бенефициарными владельцами которых являются президент Владимир Зеленский, его ближайшее окружение и олигарх Игорь Коломойский. Сумма возможной сделки, по информации СМИ, составила $40 млн.

Как заверил Мецгер, кредит, который стал объектом расследования журналистов, не является проблемным, он должным образом выплачивается.

Об этом отстраненный глава Банка написал на своей странице в Facebook, передает Depo.ua.

“Относительно того, что “Укрэксимбанк” выдал кредит компании, бенефициаром которой является якобы бизнесмен, который ведет свою деятельность на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о кредите, который получила компания Брюховецкого Сергея Григорьевича, который до 2014 года проживал в Горловке и вел там свой бизнес. Суть этого кредита очень проста: мы прокредитовали компанию, которая купила торговый центр. Частью сделки стало перекредитование в украинских банках. Приобретенный Торговый Центр, корпоративные права и имущество оценочной стоимостью более 100 млн долларов находятся в залоге банка”, — пояснил Мецгер.

По его словам, служба безопасности “Укрэксимбанка” проверила компании, которым был предоставлен кредит, и никаких нарушений законодательства со стороны владельцев компаний не было обнаружено.

“Кредит не является проблемным, он должным образом обслуживается. Все условия по уплате процентов и тела кредита выполняются. Государственный банк не сделал ни одного нарушения. У нас есть все документы и мы открыты для любых проверок органов досудебного следствия”, — заверил Мецгер.

Он заверил, что все денежные средства, выданные банком в качестве кредита, были использованы для рефинансирования задолженности в украинских банках и для расчета на территории Украины с украинским юридическим лицом-продавцом актива.

В то же время Мецгер считает, что документы, которые обнаружили журналисты во время своего расследования, должны быть переданы Службе безопасности Украины для изучения.

“Что касается документов, которые нашли журналисты. Эти документы должны быть переданы в СБУ и должно быть проведено расследование. Действительно ли компании работают на неподконтрольной территории? Действительно ли они платят там налоги? Надеюсь расследование будет быстрым и общество узнает правду”, — добавил Мецгер.

Напомним, 7 октября журналисты от “Схем” опубликовали свое расследование в отношении отстраненного главы “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера и его связи с кредитом в 60 миллионов долларов для жителя “ДНР” под залог ТРЦ SkyMall.

Справка: 4 октября в “Радио Свобода” заявили, что на съемочную группу программы “Схемы”, которая брала интервью у председателя правления “Укрэксимбанка” Евгения Мецгера, совершили нападение. Банкиру якобы не понравились вопросы журналиста Кирилла Овсяного и он приказал охране убрать камеры и изъять из них записанные материалы.

Сотрудники банка удалили снятое видео, но конфликт был записан на диктофон журналиста.

Полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 171 Уголовного кодекса Украины — препятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Впоследствии полиция переквалифицировала статью уголовного дела, возбужденного по факту нападения на журналистов проекта “Схемы” в помещении “Укрэксимбанка”, на п. 3 ст. 171 УК.

Банк считает виновником конфликта журналиста, поскольку тот во время интервью с Мецгером якобы отошел от согласованного перечня вопросов и начал выспрашивать информацию, содержащую банковскую тайну.

Вечером 5 октября “Схемы” обнародовали восстановленное видео инцидента, на котором видны детали нападения.

7 октября, утром полиция под процессуальным руководством прокуратуры вручила уведомление о подозрении главе “Укрэксимбанка” Евгению Мецгеру в препятствовании профессиональной деятельности журналистов.