Следователи Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту совершения экс-президентом Петром Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев, сообщает пресс-служба Бюро.
«По данным досудебного расследования, эти действия были совершены с помощью кипрских и панамских юридических фирм, а компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах. При этом ее единственным бенефициарным владельцем является пятый президент Украины (при регистрации был предъявлен его паспорт и указан его киевский адрес)», — говорится в сообщении.
Как сообщили в ГБР, в регистрационных документах было указано, что компания будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности.
Таким образом, отмечают в ГБР, в указанных действиях усматриваются признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 212 (Уклонение от уплаты налогов), 209 (Легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, добытых преступным путем) УК.
Для получения необходимой информации в уголовном процессе ГБР обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр.
- 10 июня Порошенко пришел на допрос в Государственное бюро расследований, где ему зачитали подозрение в деле о назначении первого замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.
- 26 июня ГБР вызвало экс-президента на допрос в качестве подозреваемого в совершении уголовного преступления.
- Порошенко утверждает, что всего против него возбуждено 24 уголовных дела.