Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали п’ять осіб у рамках масштабного антикорупційного розслідування, яке стосується діяльності злочинної організації, до складу якої входять бізнесмен, колишній радник міністра енергетики та інші посадовці. Про це повідомляє НАБУ.

Хто є фігурантами справи?

Серед затриманих – бізнесмен Тимур Міндіч, який є керівником злочинної організації, а також виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ “НАЕК “Енергоатом”. Загалом про підозру повідомлено семи членам організації, включаючи чотирьох осіб, які працювали в бек-офісі з легалізації коштів.

Яка схема діяла?

Злочинна організація вибудувала масштабну корупційну схему, що полягала в систематичному отриманні неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Контрагентам нав’язували умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги або продукцію, що отримало назву “шлагбаум”.

Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 млн доларів США. Спеціальна операція з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців, за цей час було зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів.

Нагадаємо, що фігуранти розслідування НАБУ під прикриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики “Енергоатом”. Якщо приватний бізнес хотів працювати з “Енергоатомом”, він мав сплатити відкат, інакше не отримував оплату та “вилітав” зі списку постачальників.

Організатором схеми був бізнесмен Тимур Міндіч, який за декілька годин до обшуків НАБУ встиг виїхати з країни. Обшуки також відбулися у колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, який, за даними співрозмовників, досі має вплив на енергетику через чинну міністерку енергетики Світлану Гринчук.