Національний банк України у грудні 2025 року оштрафував п’ять банків за порушення норм фінансового моніторингу та валютного законодавства. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Які банки отримали штрафи?
АТ “Міжнародний інвестиційний банк” (власник – Петро Порошенко) отримав штраф у розмірі 13,51 млн грн за неналежне застосування ризикоорієнтованого підходу та перевірку клієнтів. Крім того, банк несвоєчасно надавав інформацію та документи на запит НБУ. Ще один штраф на 1 млн грн банк отримав за порушення у сфері валютного нагляду.
АТ “Таскомбанк” (власник – Сергій Тігіпко) отримало штраф у розмірі 10 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати ризикоорієнтований підхід у своїй діяльності. Державний “Ощадбанк” отримав штраф у розмірі 5,5 млн грн, АТ “Мотор-Банк” (також державний) – 3 млн грн, АБ “Кліринговий дім” Юлії Льовочкіної – 200 000 грн.
Які наслідки для банків?
Нагадаємо, що Національний банк України також застосував до АТ “Укрпошта” захід впливу у вигляді письмового застереження, оскільки було встановлено порушення законодавства на платіжному ринку з боку компанії.
