Національний банк України у серпні 2025 року оштрафував ПАТ “Банк Восток” на 16 млн грн за порушення законодавства у сферах фінансового моніторингу та валютного регулювання. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

“Заходи впливу застосовано до ПАТ “Банк Восток”: штрафи у розмірі 15 млн грн та 1 млн грн”, – йдеться у повідомленні.

Які порушення були виявлені?

Банк оштрафували за системні порушення законодавства щодо запобігання та протидії відмиванню доходів, за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у процедурі належної перевірки клієнтів, а також за те, що банк не здійснював посилених заходів перевірки щодо клієнтів з високим ризиком.

Що відомо про попередні штрафи?

Нагадаємо: Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ “Індустріалбанк” та п’ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.