Національний банк України (НБУ) заборонив торгівлю валютними цінностями та надання фінансових платіжних послуг компаніям ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ”, бенефіціарами яких є Геннадій Нєстєров та Світлана Шапаренко. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Заборона стосується всіх операцій, що здійснювалися через інтернет-сервіси та мережу брендованих відділень Obmin24 та X-Change, – зазначено у пресрелізі. Також такі види діяльності заборонені іншим особам, на діяльність яких впливають Нєстєров та Шапаренко.

Які порушення були виявлені?

Через інтернет-сервіси та мережу відділень ТОВ “ФК “ОБМІН24” та ТОВ “ФК “ІКС ЧЕНДЖ” фактично здійснювали операції, які містять ознаки послуг із переказу коштів без відкриття рахунку та торгівлі валютними цінностями. Послуги сервісів “Obmin24” та “X-Change” систематично просувалися через рекламні кампанії, які акцентували увагу на можливості уникнення регуляторних обмежень під час здійснення торгівлі валютними цінностями та переказів.

Які ще рішення ухвалив НБУ?

Нагадаємо, що Національний банк відкликав у ТОВ “ФК “ІНТЕР ФІНАНС” ліцензію на діяльність фінансової компанії з надання таких фінансових послуг, як надання коштів та банківських металів у кредит та факторинг.