Участники преступной схемы с начала 2021 года через этот конвертационный центр вывели “в тень” минимум полмиллиарда гривен.
Об этом сообщает Depo.Полтава со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По данным следствия, организаторы “конверта”, жители Полтавы – бывшие работники налоговой.
В СБУ рассказали, что они помогали предприятиям уклоняться от уплаты налогов и конвертировали деньги в наличные деньги через проведение фиктивных финансово-хозяйственных операций. Конвертационный центр “обслуживал” компании аграрной, нефтегазовой, химической и автотранспортной отраслей. Участники схемы использовали ряд фиктивных фирм, заключали с предприятиями договоры купли-продажи по выполнению определенных работ и услуг, которые фактически не предоставлялись и не выполнялись.
Одного из участников схемы поймали “на горячем”, при передаче заказчику выведенной “в тень” налички – 1,5 млн грн.
В рамках уголовного производства было проведено одновременно 18 обысков в офисных помещениях, местах проживания фигурантов и банковских учреждениях. Во время обысков изъяли более 353 тыс. долларов США, 54 тыс. евро и 1,7 млн грн наличными, 660 граммов золота в монетах и слитках, печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, черновые записи и другие документы, которые подтверждают противоправную деятельность.
Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра, отмывавшего деньги с 2012 года. Заблокированный СБУ центр “обслуживал” десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний. Дельцы “способствовали” минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. Только в течение прошлого года из-за их махинаций по НДС государство потеряло более 600 миллионов гривен.