Архіви позначок: арест

Долги по зарплате: у Харьковского аэропорта арестовали самолет

Оприлюднено автором

По данным Министерства юстиции Украины, зарплатные долги Харьковского авиазавода, за которые был описан самолет Ан-24Т, достигают 73,7 млн грн.
Исполнительная служба описала и арестовала за долги по зарплате самолет Ан-24Т Харьковского государственного авиационного производственного предприятия. Об этом в Facebook сообщила начальник Главного территориального управления юстиции в Харьковской области Татьяна Егорова.

“Мы получили реальный результат, который уменьшит сумму задолженности по зарплате, а работники этого предприятия наконец получат заработанные средства”, – отметила она.

11 апреля министр юстиции Украины Павел Петренко проинформировал, что задолженность на Харьковском авиазаводе достигла 73,7 млн грн.

В Украине может остановиться производство водки: счета “Укрспирта” арестованы

Оприлюднено автором

Счета единственного производителя спирта в Украине, из которого производится вся отечественная водка в Украине, арестованы в связи с претензиями Государственной фискальной службы о долге предприятия.

В “Укрспирте” уже заявили, что будут вынуждены прекратить отгрузки водочникам. Альтернативы у них нет

В государственном предприятии “Укрспирт”, которое является монополистом по производству пищевого спирта в Украине, сообщили об аресте счетов в связи с “несогласованными налоговыми начислениями 2012-2014 годов”. И. о. главы “Укрспирта” Юрий Лучечко рассказал, что уведомление об аресте счетов было получено в минувший вторник, 29 мая. После этого ГП обратилось в Киевский окружной административный суд, направило соответствующие обращения в Кабмин и ГФС. Но решение до сих пор не отменено.

Дело, в связи с которым были арестованы счета, тянется с 2016 года: ГФС требует уплаты 205 млн грн. С этой суммой “Укрспирт” не согласен, и, по словам Лучечко, располагает пакетом документов, подтверждающим, что для начисления суммы штрафных санкций оснований нет.

В пресс-службе ГФС сообщили 112.ua, что решение о применении финансовых санкций на сумму 186,9 млн грн было принято еще в 2014 году в связи с нарушением предприятием ч. 2 ст. 17 Закона Украины “О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий”. А именно: отпуск алкогольной продукции без представителя органа Государственной налоговой службы.

“Предприятием не было исполнено решение налогового органа. Кроме того, ГП “Укрспирт” обратилось в суд с иском о признании недействительным указанного решения о применении финансовых санкций. Суды первой и апелляционной инстанций оставили в силе решение налогового органа. С целью исполнения решения о применении финансовых санкций налоговым органом было инициировано взыскание указанных сумм в судебном порядке. В 2015 году судами первой и апелляционной инстанций было принято решение о взыскании с ГП “Укрспирт” 186,9 млн грн. Для исполнения решения суда исполнительное письмо было направлено в Государственную исполнительную службу Украины, которая открыла исполнительное производство и наложила арест на денежные средства. Поскольку Высшим административным судом направлено на новое рассмотрение дело о признании недействительными решений о применении штрафных санкций, ГП обратилось в суд о признании исполнительного листа не подлежащим исполнению, но судами первой, апелляционной и Верховным судом Украины в 2018 году сделан вывод, что исполнительный лист является правомерным и подлежит исполнению. При таких обстоятельствах действия ГФС ограничены имеющимися решениями судов, которые являются обязательными на территории Украины, а порядок их принудительного исполнения определяется специальным органом ГИС Украины”, – сообщили в пресс-службе ГФС.

Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном Януковича

Оприлюднено автором

Следствие не нашло доказательств того, что средства на счетах компаний, связанных с сыном беглого экс-президента Виктора Януковича Александром, имеют отношение к преступной деятельности.
Суд снял арест со счетов компаний, связанных с сыном беглого экс-президента Виктора Януковича Александром.

Два соответствующих решения Печерского районного суда Киева – от 16 февраля и 2 апреля 2018 года – опубликованы в Едином государственном реестре судебных решений.

Суд отменил арест счетов девяти фирм: ООО “Аранит К”, “Квардис Н”, “Типикон А”, “Вектор-Перспектива”, “Компания по управлению активами “ВБР-ИНВЕСТ”, “Ди Соуз”, “Мелон 8”, “Бенефит-Консалт” и “Лайтрум”.

Аресты счетов во “Всеукраинском банке развития”, принадлежащем Януковичу-младшему, были наложены в 2015-м и 2016 годах по делу о незаконном завладении государственными средствами через региональные отделения ПАО “Укрзалізниця”. По версии следствия, в период с января 2013 года по июнь 2014-го должностные лица банка с целью получения государственных средств незаконно кредитовали “Донецкую железную дорогу”, “Львовскую железную дорогу”, “Одесскую железную дорогу”, “Юго-Западную железную дорогу”, “Южную железную дорогу” и “Приднепровскую железную дорогу”. Общая сумма незаконных кредитов составила более 2,5 млрд грн, отмечает “Украинская правда”.

В целом следствие располагает данными о 12 фирмах, подконтрольных должностным лицам банка Януковича-младшего.

В предыдущих судебных решениях указывалось, что на счета этих компаний вероятные фигуранты дела перечислили в целом почти 550 млн грн и более $27млн.

Печерский районный суд указывает, что правами на арестованные счета в настоящее время владеет ООО “Аскор-Инвест”, при этом подозрения в производстве до сих пор не объявлены, а “следователем не доказано, что средства на указанных счетах являются предметом преступной деятельности”. Эти обстоятельства стали основанием для отмены ареста.

Печерский райсуд Киева с 19 декабря 2016 года начал снимать аресты со средств физических лиц во “Всеукраинском банке развития”.

27 ноября 2014 года Национальный банк Украины отнес “Всеукраинский банк развития” Александра Януковича к категории неплатежеспособных. В марте 2015 года Антимонопольный комитет разрешил продажу 50% акций банка компании “Экосипан”.

14 октября 2015 года Александр Янукович подал иски в Европейский суд по правам человека после того, как его банк был признан неплатежеспособным. В результате сын экс-президента потерял право собственности на 100% акций.

В Испании арестован украинский хакер, чья группировка похитила из банков более €1 млрд

Оприлюднено автором

Арестованный Денис К. возглавлял группу компьютерных мошенников, которая грабила банки в 40 странах мира. По данным испанской полиции, особенно активно злоумышленники атаковали негосударственные финансовые учреждения России.
Полиция Испании при поддержке Европола и ФБР задержала главу преступного киберсиндиката, который с 2013 года атаковал не менее 100 финансовых учреждений в 40 странах мира, похитив в общей сложности более €1 млрд. Об этом 26 марта сообщила пресс-служба Европола.

Хакеры использовали вредоносное программное обеспечение Carbanak и Cobalt. Она рассылали в банки фишинговые письма, получая доступ ко внутренней сети и системам управления банкоматами.

После этого преступники программировали банкоматы на выдачу наличных в определенное время.

Обналиченные суммы хакеры вкладывали в покупку ценных вещей и криптовалюты.

Как пишет испанское издание El Mundo со ссылкой на министерство внутренних дел страны, задержанный главарь группировки – 34-летний украинец Денис К. Он жил анонимно в Аликанте, арест произошел 6 марта.

По данным испанского МВД, К. стоял за организацией хакерских атак на все без исключения негосударственные банки России, многие из которых были ограблены. Он знал, что российские финансовые учреждения, как правило, используют устаревшие антивирусы, отмечает газета.

На банковские счета должников будет накладываться арест

Оприлюднено автором

Введение электронного ареста средств, находящихся на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях, является одним из приоритетных шагов реформы принудительного исполнения решений.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный шаг связан с обязательством Украины перед Международным валютным фондом принять закон, который автоматизирует процесс сбора и принудительного взыскания долга.

В настоящее время информацию о счетах должника исполнитель получает путем направления запроса в Государственную фискальную службы. Однако эти данные касаются только юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Получить информацию о счетах простых граждан возможно только направив запросы во все банковские учреждения страны почте. На практике должники успевают вывести средства со счетов, а порой постановление вообще теряется и не поступает в банк.

Соответствующий законопроект уже разрабатывается.