Архіви позначок: денежные переводы

В 2018 году объем денежных переводов в Украину вырос до рекордных $14 млрд – Всемирный банк

Оприлюднено автором

В 2018 году объем денежных переводов в Украину составил $14 млрд, что является рекордной для страны суммой, сообщили во Всемирном банке.

По сравнению с 2017-м они увеличились на 19%.

Такой рост объясняется пересмотром методологии подсчета, а также ростом спроса на трудовых мигрантов в соседних странах.

“Менее зависимые от денежных переводов страны региона, такие как Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан, получили выгоду от устойчивого восстановления экономической активности в России”, – говорится в сообщении.

По оценкам Всемирного банка, общий объем денежных переводов в 2018 году составил $689 млрд (в 2017-м – $633 млрд), из них в страны с низким и средним уровнем дохода – $529 млрд.

Больше всего денежных переводов поступило в Индию ($79 млрд), Китай ($67 млрд), Мексику ($36 млрд), Филиппины ($34 млрд) и Египет ($29 млрд).

Топ-10 стран по объему частных денежных переводов из них в Украину

Оприлюднено автором

Журнал Новое Время составил топ стран по объему частных денежных переводов из них в Украину за три квартала 2018 года.

Больше всего денег, а именно $2,7 млрд, украинские заробитчане перевели из Польши. Объем денежных переводов из Российской Федерации составил $822 млн. Тройку лидеров с $631 млн закрывает США.

Из Чехии украинцы перевели домой $598 млн. Значительно меньше – из Великобритании, $278 млн. Немного отстает Германия: из нее заробитчане отправили в Украину $275 млн.

Места 7-10 рейтинга заняли Италия ($266 млн), Израиль ($253 млн), Кипр ($246 млн) и Греция ($144 млн).

Из других стран в целом украинцы перевели домой $2,4 млрд. Всего объем денежных переводов от заробитчан в Украину составил $8,6 млрд.

Объем денежных переводов в Украину стремительно растет

Оприлюднено автором

Объем частных денежных переводов в Украину в январе-мае вырос на 30% по сравнению с прошлогодним показателем и достиг $4,5 млрд.

Об этом сообщил глава Совета Национального банка Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

По словам Данилишина, также среди положительных последствий миграции — снижение безработицы и неполной занятости, сокращение масштабов бедности, повышение доходов и благосостояния украинцев.

Богдан Данилишин отметил, что Украина повторяет путь других восточноевропейских государств, которые в свое время тоже подвергались масштабной миграции своих граждан. Так, основными направлениями движения поляков, латышей и литовцев были Великобритания и Ирландия, эстонцы ехали в Финляндию, а румыны — в Италию и Испанию.

Ранее в НБУ сообщили, сколько переводов проходит между банками. В настоящее время через СЭП осуществляется 97% межбанковских переводов в национальной валюте в пределах Украины, тогда как через корреспондентские счета, открытые банками в других банках — 3% таких переводов.

Минфин хочет усилить контроль над денежными переводами

Оприлюднено автором

Министерство финансов предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона на Лига.Закон.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 до 300 тыс. грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

В Украине изменили правила зарубежных денежных переводов

Оприлюднено автором

Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в Правила осуществления за пределы Украины и в Украине переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

Соответствующее постановление правления регулятора №62 от 7 июня опубликовано на сайте НБУ. Документ вступает в силу 12 июня.

Согласно сообщению пресс-службы регулятора, это создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширение круга участников этого рынка, в кассах которых может быть выдан перевод из-за границы.

Банкам и их клиентам (физическим лицам-резидентам) предоставляется возможность применять современные коммуникационные технологии Paperless во время переводов иностранной валюты. Так, клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте. А банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кром того, физические лица получают возможность с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированный из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне (то есть, в валюте, отличной от валюты его инициирования).