Архіви позначок: Дмитрий Фирташ

Компании Фирташа вывели в “тень” более полумиллиарда

Оприлюднено автором

Подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия уклонялись от уплаты налогов в казну на сумму, превшающую 500 миллионов гривен. Факты правонарушений расследуют сотрудники ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, лишь приблизительная сумма уклонения от уплаты налогов превышает полмиллиарда гривен.

Так, по данным следствия, с 2015 по 2017 год члены ОПГ из GROUP DF создали ряд фиктивных предприятий и подконтрльных им страховых компаний.

“Для вывода средств в теневой сектор экономики указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы, – отметила Сарган. – Застрахованы заведомо не нужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”.

В понедельник, 19 марта, в связи с расследованием, правоохранители провели обыски на заводах Фирташа, куда уходили легализованные средства.

НАБУ пришло с обысками к Фирташу

Оприлюднено автором

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) провело обыски на территории Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК).

Следственные действия на заводе начали проводиться с самого утра 6 марта.

По словам руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, деньги, которые были выделены на модернизацию предприятия вернулись обратно на Кипр.

“Детективами НАБУ в рамках расследования ранее открытого производства на ЗТМК проводятся следственные действия — обыски”, – рассказали в бюро.

Конретную причину обыска и что ищут на преприятии детективы НАБУ не уточнили, сославшись на тайну следствия.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ЗТМК, структуры Group DF Дмитрия Фирташа – 49%-ной долей,

Суд обязал Фирташа вернуть $46 млн “дочке” российского банка

Оприлюднено автором
Відповіcти

Хозяйственный суд Черкасской области 31 января обязал черкасский Азот выплатить Проминвестбанку $44,7 млн по кредиту и $1,2 млн просроченных процентов.

Об этом свидетельствует решение суда.

Отмечается, что суд с октября 2015 года рассматривал иск банка к заводу, который выступил поручителем Северодонецкого объединения Азот по кредитному договору от 2013 года.

Согласно сообщению, в июле 2013 года банк выделил Северодонецкому объединению Азот $50 млн по кредитной линии под 11% годовых. Позже по данному кредиту был продлен срок погашения до 30 апреля 2014 года, а ставка изменена на 11,8%.

При этом, заемщик не выполнил условия договора, поэтому банк обратился в суд.

12 августа 2014 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск банка, взыскав в пользу Проминвестбанка 583,1 млн грн задолженности, 2,7 млн грн процентов и 4,2 млн грн пени.

В феврале 2015 года между банком и Азотом был заключен договор поручительства, по которому Азот взялся выполнить обязательства Северодонецкого объединения Азот. Тогда было установлено лимит не более $50 млн.

Позже, в августе 2015 года Проминвестбанк обратился к заемщику с требованием о погасить задолженности в срок. Согласно судебным материалам, Азот уплатил всего всего $5,3 млн.

Государственный завод Фирташа закупил известь на 100 млн грн по завышенной цене

Оприлюднено автором
Відповіcти

Государственный завод Сумыхимпром 6 февраля заключил соглашение с компанией Укрднепротрейд о закупке извести на 99,1 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные Prozorro.

Так, к октябрю заводу поставят 28 тыс. т негашеной извести II сорта по 3,5 тыс. грн/т.

При этом, в январе госпредприятие Восточный горно-обогатительный комбинат заказало строительная известь II сорта в полтора раза дешевле – по 2,2 тыс. грн.

Сам Сумыхимпром в апреле 2017 покупал у предприятия Титан Украины негашенную известь II сорта по 3,3 тыс. грн/т, что на 6% дешевле нынешней договорной цены.

Согласно сообщению, днепровская компания Укрднепротрейд с уставным капиталом 5 тыс. грн впервые получила государственный подряд. Она принадлежит Тимуру Бердыеву и Сергею Якубичу, которые также обладают НПП Укрднепротрейд и компанией Укрспецфлюсы.

Отмечается, что государственный Сумыхимпром контролируется группой олигарха Дмитрия Фирташа.