Архіви позначок: ГПУ

Банк Тигипко проиграл Укрзализнице суд на 5 миллионов долларов

Оприлюднено автором

Хозяйственный суд с учетом позиции Верховного суда отменил решение взыскать с Укрзализныци $5,3 млн долга перед ТАСкомбанком по кредитному договору с Донецкой железной дорогой.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Украины.

Так, суд применил поворот исполнения решения суда и обязал истца вернуть полученные средства.

В ГПУ отметили, что отстаивая интересы государства, прокурор при новом рассмотрении дела судом первой инстанции доказал необоснованность исковых требований и отсутствие правовых оснований для взыскания задолженности с Укрзализныци по кредитным обязательствам предприятия, расположенного на неподконтрольной Украины территории.

Отметим, что ранее Укрзализныця неоднократно подчеркивала, что госпредприятие Донецкая железная дорога (ДЖД) остается юридическим лицом и не исключено из Единого госреестра, поэтому правопреемство в материальных правоотношениях для Укрзализныци после ДЖД не наступило.

Группа ТАС основана в 1998 году, имеет активы в финансовом и промышленном секторах, сельском хозяйстве, недвижимости, фармацевтике и венчурных проектах. В финансовый сектор группы входят ТАСкомбанк, Универсал банк, ВиЭс Банк, две страховые компании и ряд других организаций. Основателем и основным акционером группы является Сергей Тигипко.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2018 года по размеру чистых активов ТАСкомбанк занимал 18-е место (14,4 млрд грн) среди 84 действовавших в стране банков.

ГПУ получила доступ к счетам компаний группы “Приват”

Оприлюднено автором

Печерский районный суд Киева предоставил следователям Генеральной прокуратуры доступ к счетам ряда компаний по делу Приватбанка.

Соответствующие решение суд вынес 4 сентября.

Генпрокуратура с 6 июня 2017 ведет расследование по факту создания преступной организации, а также руководства такой организацией и участие в ней с целью завладения течение 2008-2016 годов средствами Приватбанка в особо крупных размерах бывшими должностными лицами финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 Приватбанк заключил кредитные договоры с 36 юрлицами на 126 миллиардов 900 миллионов гривен на срок от 8 до 10 лет по ставке 10,5% годовых.

В течение одного-двух дней с момента получения кредитных средств все заемщики перечислили их на погашение кредитов 193 юрлиц, которые были предоставлены в предыдущие годы.

Следователи пригласили доступ к банковским счетам ряда юрлиц, чтобы установить точные обстоятельства в данном производстве.

Доступ предоставлен в счетов “Укртатнафты”, авиакомпаний “Днеправиа”, “Роза ветров”, аэропорта “Днепропетровск”, НПК “Галичина”, “1 + 1 Продакшн”, а также нескольких физических лиц, из которых установлен только бизнесмен Михаил Киперман.

Следователи получат также информацию о счетах малоизвестных компаний: “Маркет-Сервис”, “Фабрициус”, “Петройл”, “Таймар”, “Альфа Трейд Ойл”, “Павлис”, “Менорита”, “Аварис”, “Брук-Ойл” , “Мондора”, “Биотрейд”, “Завод средств механизации аэропортов”, “Сталь”, “Капитал Ойл”, “Пальмира Трейдинг”, “Ойлстрим”, “Мигори”.

Кроме того, правоохранители получат доступ к компаниям: “Макси В”, “Адамант Ойл”, “Шкодер-С”, “Нателла”, “биоты”, “Лабы трейд”, “НК Франко”, “Олимп Ойл”, “Т альфа “,” Капитал Трейд “,” Нафтаенерджи “,” Альфа Трейд Ойл “,” Масбен “,” Атис Трейд “,” Тайс Ривер “,” Юкон Сервис Групп “,” Сегмент Ойл “,” Юникс Групп “,” Фобург “,” АС-МВК “,” Инвестгруп “,” Метрика “,” Картсервис Плюс “,” Реал-Стандарт “,” Альфатрейдер “,” Индастриал Гарант “,” Дикси “.

Большинство из вышеуказанных компаний, по данным аналитической системы YouControl, относятся к группе “Приват” Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Как известно, Кабинет министров принял решение о вхождении в капитал Приватбанка 18 декабря 2016.

Напомним, ПриватБанк в декабря 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им или находятся под их контролем.

Истец добился, что суд в качестве меры пресечения издал приказ о всемирном арест активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 миллиарда долларов.

Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех свои активы ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела.