Архіви позначок: Кипр

Открытие счета на Кипре: зачем нужно и как подходить к решению вопроса

Оприлюднено автором

Для многих бизнесменов и обывателей наличие банковских счетов в кипрских банках является чем-то негативным. Из-за соответствующей коннотации понятия “офшор”.

На самом же деле, использование офшорной зоны вопреки распространенному мнению отнюдь не нелегально. Чаще всего представители бизнеса обращаются в банки Кипра перед запуском рабочих проектов за границей, если для этого нужны счета именно в финансовых учреждениях за пределами Украины.

Плюсов у кипрских банков очень даже много: во-первых, они более, чем надежны. Во-вторых, благодаря абсолютно современному подходу к клиентам, удобны для всех вкладчиков: администрация обеспечивает не только лояльность и конфиденциальность, но и гарантирует сохранность средств, а сама банковская система позволяет управлять счетами от и до удаленным способом.

А за счет того, что кипрские банки подстраиваются под вкладчиков, их специалисты отменно владеют русским языком, так что никакое недопонимание на уровне клиент-администрация исключено. Более того, для дополнительного удобства многие банки открыли собственные филиалы в различных городах в том числе и Украины. Так что лететь на Кипр для того, чтобы положить в банк деньги, совсем не обязательно.

Вполне доступна и стоимость услуг банка, которая соизмерима с оплатой за обслуживание  топовых кредиток платежных систем Mastercard и Visa.

Впрочем, открыть счет на Кипре, а также добиться работы бизнеса и налогообложения в разных юрисдикциях самостоятельно не так уж и легко. Поэтому вместо того, чтобы разбираться в нюансах сборов налогов на островном государстве, не нарушать законодательство других стран, а также минимизировать экономическую нагрузку на собственное дело, намного проще обратиться за помощью к финансовым юристам. К примеру, к представителям компании Finance Business Service, офисы которой представлены в Киеве и Праге. Специалисты юридической фирмы могут помочь сопоставить работу предприятий с законодательными требованиями самых разных государств, подготовить перечень документов, которые нужно подать для открытия счета в выбранном клиентом банке на Кипре или в любой другой стране мира, а также непосредственно заняться оформлением бумаг.

Кроме того, к работникам Finance Business Service обращаются также и за бизнес-консультациями, проведением аудита и другими бухгалтерскими услугами.

На Кипре арестовали активы Фирташа

Оприлюднено автором

Суд Кипра наложил арест на все имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Оно оценено в 46 миллионов долларов. Меры коснулись и компании олигарха Group DF Holdings Limited.

Поводом для этого стал иск к Фирташу российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” и ООО “Титановые инвестиции”, являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет указана в 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил “КоммерсантЪ”.

По данным источников издания, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

– По словам источников издания, господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) “Юкрейниан Кемикал Продактс” и зарегистрированного в России ООО “Титановые инвестиции”, – говорится в материале.

Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы.

– Сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке “Юкрейниан Кемикал Продактс” и “Титановые инвестиции”, – сообщил источник “Коммерсанта”.

Ранее суд освободил под залог Фирташа по делу об экстрадиции в Испанию, изъяв заграничный паспорт. Но уже вечером бизнесмена вновь задержали, теперь уже по делу об экстрадиции в США. Теперь суд повторно освободил его из-под ареста, но залог остался прежний – 125 миллионов долларов.

В Испании Фирташа обвиняют в отмывании денег, а в США – в даче взятки в 18,5 миллионов долларов за лицензию на титановые рудники.

Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

Оприлюднено автором

Кипр намерен продолжить борьбу с отмыванием доходов через местную финансовую систему. Центробанк страны разослал банкам циркуляр с требованием закрыть счета офшорных компаний.Центральный банк Кипра разослал кипрским коммерческим банкам циркуляр, предписывающий закрыть счета офшорных компаний.

Об этом в своей колонке в издании Forbes написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.

Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.

Между тем за последние три года Bank of Cyprus и так закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 миллиарда евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60 процентов, пишет Захаров.

Целью вмешательства США на Кипре и в других странах является перевод национальных банковских систем на преимущественное обслуживание своих национальных резидентов. А если банковские системы продолжат обслуживать иностранцев, то они не должны являться токсичными с точки зрения санкционной политики именно США, и их число должно быть относительно невысоким.

СКМ Ахметова обжаловала решение суда Кипра о замораживании активов

Оприлюднено автором
Відповіcти

Компания СКМ в понедельник, 8 января, подала апелляцию на определение окружного суда Никосии (Кипр) о замораживании активов ее владельца Рината Ахметова на $820 млн.

Слушание по делу уже назначено – на 27 февраля. В пресс-службе компании Рината Ахметова эту информацию подтвердили.

Как известно, Кипрский суд приказал заморозить активы украинского бизнесмена Рината Ахметова на $820,5 млн по требованию Raga Establishment, обвиняющей SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплате за покупку “Укртелекома”, сообщила Financial Times.

Согласно переданной истцом британскому изданию копии решения, Окружной суд Никосии вынес его 27 декабря 2017 года. У ответчика есть право до 8 января 2018 года подать апелляцию.

Как сообщило в начале декабря 2017 года Global Arbitration Review, Raga выиграла в инициированном им в 2016 году Лондонском международном арбитражном суде (LCIA) деле, получив решения суда о выплате ей SCM FO $760 млн основного долга и $60,4 млн процентов и судебных издержек. Raga утверждала, что продала “Укртелеком” SCM SCM FO в 2013 году за $860 млн, которые должны были быть выплачены тремя траншами, однако из них поступил лишь первый на $100 млн.

В свою очередь, SCM FO заявляла, что Raga (до этого носила имя Epic Telecom Invest Ltd. и выступала от имени австрийского фонда EPIC владельцем ООО “ЕСУ” – покупателя “Укртелекома” при его продаже государством в 2011 году) не выполнила инвестиционные обязательства, взятые при приватизации. Речь, в частности, идет о создании телекоммуникационной сети спецназначения для украинских правительственных учреждений.

Требование о заморозке Raga пояснила рядом транзакций SCM SCM FO в 2014-2016 гг. по передаче активов, которые, по мнению истца, были проведены с убытками.