Архіви позначок: Минфин

Минфин хочет усилить контроль над денежными переводами

Оприлюднено автором

Министерство финансов предложило ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона на Лига.Закон.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс. грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тыс. грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 до 300 тыс. грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

Минфин готов поддержать любой вариант создания нового органа финрасследований

Оприлюднено автором

И.о. министра финансов Оксана Маркарова считает необходимым создать отдельный орган для расследования финансовых и экономических преступлений.

По ее словам, Минфин готов присоединиться к работе над любым из трех зарегистрированных в Верховной Раде проектов закона о таком органе.

Об этом она заявила в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“По любому из законопроектов мы готовы присоединяться к работе максимально конструктивно. Надеюсь, согласуем с парламентом правильный вариант и примем его. Наименьшее, чего бы я хотела, – продолжать отстаивание каждым исключительно своей точки зрения, без результата”, – рассказала Маркарова.

По ее словам, вне зависимости от названия нового органа, он должен отвечать заявленным стандартам: быть аналитическим, хорошо обеспеченным, противодействовать неуплате налогов и другим “беловоротничковым” финансовым преступлениям.

Отметим, что уже несколько лет в Украине планируют создать орган, который должен будет заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы, а также подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

На сегодня в парламенте зарегистрированы три законопроекта: №8157 авторства главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, который предусматривает подотчетность Национального бюро финансовой безопасности парламенту и президенту; альтернативный депутатский №8157-1, которым координирование работы нового правоохранительного органа возложена на Минфин; №8157-2 – доработанный проект закона о Финансовой полиции, поданный в 2016 году. Ранее Минфин и Кабмин согласовывали свой вариант законопроекта о Службе финансовых расследований.

Украинский госдолг в июне вырос до двух триллионов

Оприлюднено автором

Совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2018 года возрос на 0,05%, или на $4 млн – до $76,29 млрд.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В национальной валюте госдолг возрос на 0,25% (5,01 млрд грн) – до 1,99 трлн грн.

Отметим, что государственный долг Украины в мае сократился на 1% ($0,79 млрд) – до $76,26 млрд в сравнении с предыдущим месяцем.

Как сообщалось, госдолг Украины за 2017 год вырос на 7,5% – до $76,3 млрд в эквиваленте, и на 11% – до 2,1 трлн – в гривневом эквиваленте, что составляет около 72% ВВП.

По данным Минфина, объем выплат Украины по госдолгу составит более 3 трлн грн в период до 2045 года.

Минфин одолжил денег Пенсионному фонду для выплаты пенсий

Оприлюднено автором

Министерство финансов полностью профинансировало расходы государственного бюджета, направляемые Пенсионному фонду (ПФ) на выплату пенсий. А также выделило для этого дополнительные средства в виде специального кредита.

Об этом сообщается на официальной странице министерства в Facebook.

“В соответствии с помесячной росписью ассигнований общего фонда государственного бюджета расходы на выплату пенсий за январь-июль 2018 утверждены в сумме 83,4 млрд грн”, – говорится в сообщении.

“По состоянию на 25 июля 2018 года указанные расходы государственного бюджета профинансированы полностью. 12 июля 2018 был перечислен Пенсионному фонду последний платеж на сумму 2,5 млрд грн”, – добавляют в министерстве.

Кроме того, в соответствии с Бюджетным кодексом Пенсионному фонду на покрытие временных кассовых разрывов предоставляются займы с единого казначейского счета на выплату пенсий. Так, 23 июля с единого казначейского счета Пенсионному фонду была выдана ссуда на 1,5 млрд грн.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман поручил ПФ до конца текущей недели урегулировать ситуацию с задержкой выплат пенсий в июле. Глава правительства назначил служебное расследование относительно действий руководителя ПФ и руководителей в регионах.

Ранее в ПФ пояснили задержку выплаты пенсий в июле кассовым разрывом поступлений от единого социального взноса (ЕСВ), уточнив, что с начала текущего месяца на выплату пенсий направлено 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Кабмин выделил 106 миллионов на две КПП на границе с Крымом

Оприлюднено автором

Кабинет Министров Украины выделил 105 миллионов 980 тысяч гривен для строительства двух временных контрольных пунктов въезда/выезда на территорию Украины – Каланчак и Чонгар.

Об этом говорится в постановлении правительства №584.

КПП будут расположены на административной границе Херсонской области с временно оккупированной территорией Автономной республики Крым. Развитие КПП предусматривает, помимо прочего, оборудование зон сервисного обслуживания автомобилей.

“Выделить Министерству инфраструктуры 105 миллионов 983 тысячи 571 гривны. Министерству финансов осуществить указанные расходы за счет средств резервного фонда государственного бюджета”, – говорится в постановлении.