Архіви позначок: мошенники

На Ровенщине мошенники подделывали официальные документы и продавали фальшивые евро

Оприлюднено автором

Служба безопасности обнаружила на Ровенщине группировку, участники которой организовали сбыт больших сумм фальшивых евро, а также занимались подделкой документов государственного образца

Качественно сделанные подделки не идентифицировало даже устройство для проверки денег, сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным, дельцы на территории Ровенской и Волынской областей занимались сбытом готовых фальшивых банкнот за 50% от номинальной стоимости евро. Клиентов участники группировки искали через личные связи, а сбыт совершали большими партиями – не менее 10 тыс. евро в “одни” руки.

Во время обысков было изъято почти 7 килограмм янтаря, чистые бланки паспортов граждан Украины, разрешения на использование работы иностранцев и лиц без гражданства на территории Украины, поддельные печатки и штампы госучреждений и крупную сумму налички.

В ходе уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 199 и ч. 2 ст. 359 УКУ, двум фигурантам сообщили о подозрении, а суд избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу и круглосуточного домашнего ареста.

СБУ разоблачила схему кражи через покупки в интернете

Оприлюднено автором

СБУ обезвредила преступную группировку, организаторы которого действовали прямо из исправительной колонии на Сумщине. Заключенные организовали колл-центр, который занимался кражей денег во время интернет-покупок.

Как сообщает пресс-служба ведомства, незаконную схему создали два уголовники, которые отбывают наказание в одной из исправительных колоний в Сумской области, и привлекли к ней бывших осужденных и их родственников.

Следствие установило, что злоумышленники заказывали у предпринимателей товары широкого потребления от имени вымышленных лиц. Доставка должна была происходить через частного почтового оператора с оплатой после получения посылки. Затем мошенники звонили продавцам, представляясь работниками почты, и выспрашивали у них коды доступа к их личных кабинетов в электронном приложении оператора. После получения кодов зэки подвязывали к электронным кабинетах номера собственных банковских карт и присваивали деньги от продажи.

По предварительным данным, таким образом злоумышленники обманули несколько сотен коммерсантов на общую сумму более 1 млн гривен. Причем часть перечислялась в “общак” российского криминалитета.

СБУ разоблачила компанию, что вывела в тень 5 млн на строительство детдома

Оприлюднено автором

Сотрудники СБУ разоблачили менеджмент коммерческой структуры на присвоении 5 млн грн из бюджета, которые направлены на строительство детдома и реконструкцию парка отдыха на Луганщине.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Средства выделили из областного бюджета на строительство в Белолуцке детдома семейного типа и реконструкцию в Рубежном парка отдыха. Во время выполнения половины работ злоумышленники смогли присвоить почти 5 млн грн.

Сотрудники компании завышали стоимость строительных материалов, а деньги выводили через фиктивные учреждения. Во время обыска сотрудники СБУ обнаружили более 2,2 млн грн, финансовую документацию и электронные носители информации, подтверждающие незаконность действий строительной компании.

Четырем руководителям и должностным лицам строительного предприятия объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 и 5 ст. 191 УК Украины.

Сотрудники запорожского банка украли у клиента 3000 долларов

Оприлюднено автором

Васильевская окружная прокуратура передала в суд дело в отношении двух работников отделения банка “Райффайзен Банк Аваль”. Они незаконно сняли валюту со счета клиента банка.

Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура, передает “Голос.UA”.

В 2017 году двое банковских работников отделения банка “Райффайзен Банк Аваль” узнали, что клиент банковского учреждения имеет на счете сбережения в долларах. Подделав подпись, сотрудники банка от имени клиента сделали заявку о снятии денег и закрытии банковского счета.

Через кассу банка они сняли 3100 долларов США (86 тысяч в гривневом эквиваленте). По данному делу открыто уголовное производство. Сотрудников банка обвиняют в незаконном завладении имуществом и служебном подлоге (ч. 3 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины).

В Хмельницком полицейские изъяли фальсификата на 5 млн гривен

Оприлюднено автором

В Хмельницком сотрудники полиции разоблачили подпольный цех по производству алкогольных напитков. Во время проведения обыска в помещении правоохранители обнаружили незаконную продукцию более чем пять миллионов гривен.

Об этом рассказал начальник отдела прокуратуры области Олег Львовский, сообщает “Суспільне”.

“Установлено, что с целью незаконного изготовления, хранения и дальнейшего сбыта на территории области незаконно изготовливали алкогольные напитки под видом водки. Местный житель оборудовал под цех складское помещение в областном центре. В нем с использованием специального оборудования, мужчина изготавливал и расфасовывал алкоголь в тару различной емкости”, – говорят в прокуратуре.

Во время обыска правоохранители изъяли более 5 тонн незаконно изготовленных алкогольных напитков и спирта, оборудование, которое обеспечивало их массовое производство, а также 67 500 пачек незаконно изготовленных сигарет.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления лиц, причастных к совершению преступления, и обстоятельств уголовного правонарушения.