Архіви позначок: мошенники

Злоумышленники оформляют кредиты на украинцев через сайт с вакансиями

Оприлюднено автором

Преступники придумали новый вариант обмана людей в интернете – они создают “фейковые” предложения работы на специальных сайтах и ждут резюме. Данную информацию сообщили правоохранительные органы Украины, передает Kriminal.TV.

Мошенники начали осваивать сайты, на которых работодатели размещают вакансии, чтобы обманывать людей, ищущих работу. Принцип такой – преступник создает поддельную вакансию, а затем ждет ответов.

Когда пользователей, которые высылают резюме, набирается достаточно большое количество, с ними связывается мошенник. Он проводит собеседование, озвучивает процесс будущей работы, а потом говорит, что проведет такой же опрос среди других кандидатов, определится с победителем и позвонит.

Чаще всего для этого используются различные мессенджеры, вроде Viber и WhatsApp. Через день он звонит лучшим кандидатам (разумеется, в это число попадают все ответчики) и заявляет, что их выбрали и готовы к оформлению трудовых отношений. Для этого нужен пакет документов, включая фотографии человека с паспортом, кодом и водительскими правами в руке.

После того, как фото оказываются в руках мошенников, те сразу же обращаются в микрофинансовые организации и оформляют на своих “работников” кредиты. Для подобных компаний совсем необязательно присутствие человека лично в офисе – нужны только указанные выше документы и фотографии.

Пострадавших больше 50 тысяч: в Украине раскрыли финансовую пирамиду

Оприлюднено автором

В Украине ликвидировали финансовую пирамиду, работающую по всей стране. Мошенники предлагали вкладчикам получать пассивный доход от инвестиций. Взамен им выдавали внутреннюю валюту, обналичить которую было невозможно. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Известно, что финансовую пирамиду организовали четверо мужчин в возрасте от 26-ти до 43-х годов. Схема была связана с инвестированием в продажи электротехники и работу служб такси. Чтобы стать участником пирамиды люди покупали сертификаты стоимостью от трехсот до 300000 гривен. Им гарантировали прибыль более 350% годовых от суммы вложений.

По обещаниям мошенников, внутреннюю валюту можно было конвертировать в криптовалюту. Однако сайт “компании” не предусматривал вывод денег. Кроме того, цена на криптовалюту была ниже в более чем 100 раз от той, которую предлагали организаторы. На удочку аферистов попали более 55 тысяч граждан. Их ущерб составил более 150 000 000 гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. По этой статье злоумышленникам грозит до восьми лет тюремного заключения. Дальнейшим расследованием займется Офис Генпрокурора.

На Кировоградщинепроизводили фальсифицированное топливо на 30 милн в месяц

Оприлюднено автором

В Кировоградской области правоохранители заблокировали деятельность группировки, которая организовала нелегальное производство и сбыт нефтепродуктов.

По предварительным данным, ежемесячно дельцы реализовывали оптовые партии топлива сомнительного качества почти на 30 млн грн. Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

“Для изготовления фальсифицированного дизтоплива и бензина в промышленных масштабах участники группы устроили на территории частной нефтебазы подпольный мини-завод. Готовую продукцию они реализовывали представителям агропредприятий Кировоградской, Полтавской и Винницкой областей”, – сказали оперативники.

Во время обысков на территории нелегального производства и по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили более 200 тонн фальсифицированного топлива на общую сумму более 5 млн грн. Изъятая продукция и оборудование для ее изготовления направлены на экспертизу.

По предварительным данным следствия, незаконный бизнес организовали трое местных коммерсантов. В рамках уголовного производства по ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

СБУ раскрыла в Киеве “липовых” брокеров, которые выманивали деньги у граждан ЕС

Оприлюднено автором

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность нелегальных “call-центров” в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, группа украинцев и граждан иностранных государств организовали в Киеве противоправную схему: выдавая себя за “известные брокерские компании”, злоумышленники выманивали у граждан ЕС и СНГ деньги, чтобы “клиенты заработали на бирже”.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники звонили гражданам ЕС и СНГ от имени “известных” брокерских компаний и предлагали заработать на торговле валютой и криптовалюты, ценными бумагами, золотом и нефтью.

Дельцы “гарантировали” клиентам получение сверхприбыли в короткие сроки. После получения значительной суммы денег они присваивали средства и блокировали вкладчика.

Также участники группировки, используя контактные базы лиц, в отношении которых ранее вели аналогичные мошеннические действия, предлагали вкладчикам за “комиссию” вернуть утраченные инвестиции. Получив средства, дельцы сразу прерывали связь с клиентом.

В ходе следственных действий у задержанных было изъято: более 2 млн грн полученных преступным путем, серверное оборудование, флэш-носители, документальные материалы, подтверждающие противоправную деятельность.

Отмечается, что в настоящее время следственные действия продолжаются для привлечения к ответственности всех организаторов сделки.

Экс-главу банка “Аркада” подозревают в растрате 22,7 млн грн

Оприлюднено автором

Экс-президенту банка “Аркада” Константину Поливоде выдвинули новое подозрение о растрате десятков миллионов гривен из фонда финансирования строительства. Об этом сказано на странице в Facebook Киевской городской прокуратуры.

Как выяснило следствие, Поливода привлек к своей схеме два юрлица и с их помощью организовал растрату средств фонда финансирования строительства. Деньги поступили на счета двух фирм, которые были связаны с банком.

“Реализовали две программы лояльности с привлечением средств фондов финансирования строительства. Из-за невыполнения юрлицами условий акционных программ банк разорвал договоры инвестирования и безосновательно вернул им 22,7 млн грн, что в 10 раз больше тех денег, которые они инвестировали”, – сказали представители прокуратуры.

Главе банка “Аркада” сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.