Архіви позначок: офшор

У Порошенко нашли 6 оффшоров

Оприлюднено автором

У пятого президента Украины Петра Порошенко обнаружили целую подпольную офшорную “империю”. Предприимчивый политик и расчетливый олигарх контролировал как минимум 6 офшорных компаний, которые прибегали к услугам австрийского “Райффайзен Банк Интернешнл”, еще 11 оффшорных компаний имели связи с компаниями Порошенко.

Об этом сообщается в отчете Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), передает Lenta.UA.

Местом регистрации большинства “офшорных кошельков” Порошенко были Британские Виргинские острова и Кипр. По данным команды расследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний с ежегодным оборотом на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в банке Raiffeisen.

В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, которые контролирует лично Порошенко. Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил четких доказательств того, что он контролировал их.

Так, найдено подтверждение причастности Порошенко к трем офшорам – Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd. Об этом свидетельствует email-переписка и другие документы. В частности, Порошенко принимал исполнительные решения от своего имени.

Официально бенефициаром “Vernon Holdings” и большинства из упомянутых шести компаний в документах “Райффайзен” выступает Сергей Зайцев. В 2016 году он уже отрицал, что руководил “Intraco” в пользу Порошенко. На повторный запрос в 2021 году Зайцев не ответил.

По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за ​​пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.

В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby’s в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.

“Райффайзен” обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность с этой компанией, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.

В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – полотно Ильи Репина “Казаки на Черном море”.

Юридические советники пятого президента Украины на запрос OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: “Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний”.

Контрольный пакет “Мотр Сич” был продан в оффшорах за кредиты госбанков Китая

Оприлюднено автором

Контрольный пакет акций “Мотор Сич” был продан в офшорах за более чем 700 млн долларов с нарушениями – без разрешения Антимонопольного комитета Украины – за средства предоставленных китайскими государственными банками кредитов, ведется уголовное расследование, окончательного решения по предприятию пока нет, сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Сейчас у нас в некоторой степени патовая ситуация”, – сказал он в программе “Хард с Влащенко” на телеканале “Украина 24”, опровергнув сообщения о якобы предложении государством акций “Мотор Сич” Турции или каким-то другим инвесторам.

Арахамия напомнил, что китайский покупатель пришел в АМКУ за разрешением спустя год после приобретения контрольного пакета, однако в ходе расследования Комитета выяснилось, что акции покупали связанные лица, а значит, они должны были получить разрешение до сделки.

“Кто-то имеет 700 млн долларов где-то в офшорах. С этим придется разбираться, и точно в уголовной плоскости это будет происходить”, – отметил глава фракции, указав, что в Украине налоги не были уплачены.

Отвечая на вопрос, кто является китайским инвестором, Арахамия указал, что украинская сторона обращалась к китайским дипломатам, чтобы выяснить “это государственная история или частная”.

“Спустя еще некоторое время оказалось, что те люди, которые покупали, сейчас с браслетами, с ограничением свободы находятся в Китае и обвиняются в растрате в особо крупных размерах, поскольку кредиторами этой сделки были государственные банки, у которых возникли теперь претензии к этим людям, которые без разрешения купили этот завод”, – описал ситуацию глава фракции.

По его словам, Украина не хочет нарушить интересы китайских инвесторов, если это легитимные инвесторы, пока арестованы акции, а каких-либо других решений не принято.

Арахамия указал, что сейчас стоит задача максимально поддерживать предприятие в выполнении контрактов и получении новых.

ЦПК заявил, что Козак связан с “ЛНР” и “ДНР” через офшор еще с 2014 года

Оприлюднено автором

Центр противодействия коррупции заявляет, что связь Тараса Козака с террористами “ЛНР” и “ДНР” и поставкой угля с оккупированных Россией территорий тянется еще с 2014 года.

Об этом рассказала исполнительный директор и член правления ЦПК Дарья Каленюк в блоге на “Украинской правде”.

Она напомнила, что, согласно официальным данным, 16 декабря 2014 ПАО Центрэнерго заключило договор с компанией Arida Global Limited из Гонконга на поставку десятков тысяч тонн угля. Уголь должен был закупаться из Южной Африки, но в 2016 году было обнаружено, что на самом деле под видом южноафриканского угля Арида продавала государственным ТЭЦ контрабандный уголь из “ДНР/ЛНР”.

Каленюк отметила, что еще 5 ноября 2013 гонконгская Arida Global Limited подписала кредитный договор на 8 млн долларов с кипрской компанией Hakail Limited, бенефициарным владельцем которой и был Тарас Козак.

Казак указывает бенефициарный контроль над Hakail Limited в своих ежегодных декларациях, начиная от 2015 и заканчивая 2019 годом. По данным госреестра Кипра, Hakail Limited был в собственности другой оффшорной компании Козака – Turul Investments Limited – еще от 2012 года.

Каленюк отметила, что согласно аудиторскими отчетами, по этому кредитному договору компания Arida получила от кипрского оффшора Козака за 2014 и 2015 годы 7,4 млн долларов кредитных средств.

Кредит предоставлялся под 2.5% годовых. Он не был застрахован залоговым имуществом, и его должны вернуть до 6 ноября 2015 года. Но Arida Global Limited не вернула заемные средства, а кипрский оффшор Козака списал этот долг.

Каленюк подчеркнула, что гонконгская компания Arida Global Limited, которая поставляла в Украину контрабандный уголь с оккупированных территорий, в 2014-2015 годах получала бесповоротное многомиллионное финансирование от кипрского оффшора Козака.

Открытие счета на Кипре: зачем нужно и как подходить к решению вопроса

Оприлюднено автором

Для многих бизнесменов и обывателей наличие банковских счетов в кипрских банках является чем-то негативным. Из-за соответствующей коннотации понятия “офшор”.

На самом же деле, использование офшорной зоны вопреки распространенному мнению отнюдь не нелегально. Чаще всего представители бизнеса обращаются в банки Кипра перед запуском рабочих проектов за границей, если для этого нужны счета именно в финансовых учреждениях за пределами Украины.

Плюсов у кипрских банков очень даже много: во-первых, они более, чем надежны. Во-вторых, благодаря абсолютно современному подходу к клиентам, удобны для всех вкладчиков: администрация обеспечивает не только лояльность и конфиденциальность, но и гарантирует сохранность средств, а сама банковская система позволяет управлять счетами от и до удаленным способом.

А за счет того, что кипрские банки подстраиваются под вкладчиков, их специалисты отменно владеют русским языком, так что никакое недопонимание на уровне клиент-администрация исключено. Более того, для дополнительного удобства многие банки открыли собственные филиалы в различных городах в том числе и Украины. Так что лететь на Кипр для того, чтобы положить в банк деньги, совсем не обязательно.

Вполне доступна и стоимость услуг банка, которая соизмерима с оплатой за обслуживание  топовых кредиток платежных систем Mastercard и Visa.

Впрочем, открыть счет на Кипре, а также добиться работы бизнеса и налогообложения в разных юрисдикциях самостоятельно не так уж и легко. Поэтому вместо того, чтобы разбираться в нюансах сборов налогов на островном государстве, не нарушать законодательство других стран, а также минимизировать экономическую нагрузку на собственное дело, намного проще обратиться за помощью к финансовым юристам. К примеру, к представителям компании Finance Business Service, офисы которой представлены в Киеве и Праге. Специалисты юридической фирмы могут помочь сопоставить работу предприятий с законодательными требованиями самых разных государств, подготовить перечень документов, которые нужно подать для открытия счета в выбранном клиентом банке на Кипре или в любой другой стране мира, а также непосредственно заняться оформлением бумаг.

Кроме того, к работникам Finance Business Service обращаются также и за бизнес-консультациями, проведением аудита и другими бухгалтерскими услугами.

Украина “записала” в офшоры еще три государства

Оприлюднено автором

Намибия, Палау и Тринидад и Тобаго признаны юрисдикциями с непрозрачной налоговой политикой.
Украинское правительство включило в перечень оффшорных зон Тринидад и Тобаго, Намибию и Палау. Соответствующее решение сегодня было принято на заседании правительства, сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

“Кабмин отнес Тринидад и Тобаго, Намибию и Палау в перечень оффшорных зон”, – говорится в сообщении.

31 января 2018 года Кабинет министров исключил из списка оффшоров Эстонию, Латвию, Грузию, Мальту и Венгрию.

21 июня Верховная Рада приняла президентский законопроект о валюте. К законопроекту было много вопросов. В частности, речь шла о соблюдении требования МВФ о валютной либерализации, которая невозможна без имплементации пакета BEPS.

Base Erosion and Profit Shifting, BEPS — План по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

12 октября 2018 года Европейский совет оставил в “черном списке юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах” (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes) шесть государств, отправив под “условную амнистию” Республику Палау. Это Американское Самоа, Американские Виргинские Острова, Гуам, Намибия, Самоа и Тринидад и Тобаго.

В “черный список” ЕС вносятся страны и территории, имеющие “проблемы с налоговой прозрачностью” и не планирующие исправление этой ситуации. Список задуман как единый для всего Евросоюза, в то время как конкретные санкции в отношении попавших в него юрисдикций устанавливаются каждым членом ЕС самостоятельно.