Архіви позначок: офшор

Кипрские банки закроют счета офшорных компаний

Оприлюднено автором

Кипр намерен продолжить борьбу с отмыванием доходов через местную финансовую систему. Центробанк страны разослал банкам циркуляр с требованием закрыть счета офшорных компаний.Центральный банк Кипра разослал кипрским коммерческим банкам циркуляр, предписывающий закрыть счета офшорных компаний.

Об этом в своей колонке в издании Forbes написал партнер юридической компании Paragon Advice Group, специалист по налоговому праву Александр Захаров.

Это решение кипрский Центробанк принял после майского визита в страну уполномоченных представителей министерства финансов США, пишет Захаров. Именно США настаивают на мерах, препятствующих отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, а также ведению бизнеса с физическими и юридическими лицами из санкционных списков США.

Между тем за последние три года Bank of Cyprus и так закрыл или заморозил 5359 банковских счетов граждан России и Украины, лишившись 3,6 миллиарда евро и существенно сократив свои доходы и прибыль. С 2015 по 2017 год число российских и украинских клиентов в Bank of Cyprus сократилось на 60 процентов, пишет Захаров.

Целью вмешательства США на Кипре и в других странах является перевод национальных банковских систем на преимущественное обслуживание своих национальных резидентов. А если банковские системы продолжат обслуживать иностранцев, то они не должны являться токсичными с точки зрения санкционной политики именно США, и их число должно быть относительно невысоким.

Украина может попасть в офшорный список стран ЕС

Оприлюднено автором

Министерство финансов отмечает, что Украина может попасть в офшорный список стран Европейского Союза, если не ратифицирует соглашение MLI (Multilateral Instrument) до 2019 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) противодействия размыванию базы и вывода прибыли из-под налогообложения.

Данное соглашение является шагом 15 BEPS Плана действий BEPS.

Подписав и ратифицировав Многостороннюю конвенцию, Украина одновременно также выполняет шаги 6 и 14 плана BEPS, входящие в минимальный стандарт плана BEPS.

На данный момент от Президента ожидается предоставление полномочий министру финансов Украины на подписание соглашения MLI.

Затем соглашение должно ратифицироваться парламентом.

Украина должна ратифицировать соглашение MLI до конца года, иначе может попасть в офшорный список стран ЕС.

Евросоюз обновил черный список оффшоров

Оприлюднено автором

Три страны и территории были исключены Советом Евросоюза из списка юрисдикций ЕС, не сотрудничающих в сфере налогообложения, и еще три включены в этот перечень. Об этом сообщает со ссылкой на пресс-службу евроинституции.

“13 марта 2018 Совет удалила из этого списка Бахрейн, Маршалловы Острова и Сент-Люсии и добавила Багамские Острова, Сент-Китс и Невис и Виргинские острова США”, – говорится в сообщении.

Таким образом, в списке несовместимых остается 9 юрисдикций: Американское Самоа, Багамы, Гуам, Намибия, Палау, Самоа, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго, а также Виргинские острова.

Сегодняшнее решение было принято без обсуждения на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам.

Черный список ЕС призван способствовать добросовестному управлению в сфере налогообложения во всем мире, максимизируя усилия по предотвращению уклонения от уплаты налогов и налогового мошенничества. Он также содержит рекомендации о шагах, которые необходимо предпринять для исключения из списка.

Добавим, юрисдикциям, которые остались в списке, Совет ЕС настоятельно рекомендует внести необходимые изменения. Ведь их налоговое законодательство, политика и административная практика приводят или могут привести к потере доходов для государств-членов ЕС.

Онищенко и Фукс купили у Курченко часть замороженных активов Януковича

Оприлюднено автором
Відповіcти

В контракте, который есть в распоряжении Al Jazeera, указывается, что беглый нардеп Александр Онищенко и бизнесмен Павел Фукс выплатят другому бизнесмену Сергею Курченко $30 млн за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре.
Бизнесмен Сергей Курченко продал внефракционному народному депутату Александру Онищенко и предпринимателю в сфере недвижимости Павлу Фуксу части незаконных активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Об этом говорится в расследовании катарского телеканала Al Jazeera.

В контракте, который есть в распоряжении канала, указывается, что Онищенко и Фукс выплатят $30 млн в форме наличных и частного самолета за компанию Quickpace Limited, зарегистрированную на Кипре. Другие документы указывают на то, что продавцом выступил Курченко.

Компания Quickpace Limited удерживает бонды и наличные на $160 млн, которые заморожены судом Украины из-за подозрения, что эти активы были получены преступным путем.

В пункте 4 контракта указано, что покупатели будут сотрудничать в “действиях, нацеленных на снятие ареста со счетов” компании Quickpace Limited, пишет Al Jazeera. В расследовании говорится, что Онищенко и Фукс надеялись заработать $130 млн, убедив судью в Украине разморозить активы.

Сам Онищенко заявил телеканалу, что нет ничего плохого в покупке замороженных активов. Он подтвердил роль Фукса и Курченко в соглашении, но добавил, что его так и не подписали.

Однако юрист с Кипра подтвердил Al Jazeera, что продажа Quickpace состоялась, и компания перешла в собственность одной из компаний Фукса. Также канал отследил записи о перечислении $2 млн по соглашению со счета в Barclays Bank на счета российско-латвийского Norvic Banka.

Сейчас Quickpace принадлежит зарегистрированной на Кипре Evermore Property Holdings Limited, которая, в свою очередь, входит в Dorchester International Incorporated, принадлежащую Фуксу, сообщается в расследовании.

Государственная служба финансового мониторинга Украины заявляла, что Янукович и его окружение могли провести незаконные финансовые операции, связанные с отмыванием доходов и другими преступлениями, на $199,4 млрд.

В марте 2017 года Краматорский городской суд Донецкой области принял решение о конфискации $1,5 млрд средств окружения Януковича. По данным генерального прокурора Юрия Луценко, заблокированные средства хранились в виде денег и ценных бумаг.

В декабре Луценко сообщил о планах спецконфисковать в 2018 году еще 5 млрд Януковича.