Архіви позначок: Россия

Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 95 млн грн

Оприлюднено автором

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 94 миллиона 740 тысяч грн.

“НБУ применил к АО “СБЕРБАНК” меры воздействия в виде штрафа в размере 94,737 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведение (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) великомаcштабних финансовых операций по выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного пред емництва, после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах, а также в проведении финансовых операций, заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводят азартные игры “, – сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащие признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Известно, что “Сбербанк” также получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме “Сбербанка”, регулятор также оштрафовал “Райффайзен Банк Аваль” – на 450 тыс. Грн, в частности, за нарушение требований по идентификации клиентов, и ПАО “КБ” ГЛОБУС “- на 3 млн грн, в частности, за проведение операций по покупке за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию, “мусорных” ценных бумаг и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Письменное предостережение от НБУ в прошлом месяце получили “ПУМБ” и ЗАО “Банк Фамильный”.

Евросоюз продлил санкции против РФ еще на полгода

Оприлюднено автором

В Евросоюзе не видят прогресса в выполнении Россией Минских договоренностей.

Лидеры стран Европейского Союза решили продлить экономические санкции против России еще на полгода.

Об этом в четверг, 13 декабря, сообщил президент Европейского совета Дональд Туск в своем Twitter.

“ЕС единодушно продолжает экономические санкции против России, с учетом нулевого прогресса в выполнении Минских соглашений”, – написал он.

По словам корреспондента Радио Свобода в Брюсселе Рикарда Джозвяка, согласованное сегодня европейскими лидерами решения требует формального принятия, которое состоится на следующей неделе.

Нафтогаз обратился в суд США для ареста имущества Газпрома

Оприлюднено автором

НАК “Нафтогаз Украины” обратился в окружной суд Южного округа Техаса (США) с иском против компании Gazprom Marketing & Trading USA, Inc. для дальнейших судебных разбирательств с ОАО “Газпром” в Нидерландах и Швейцарии о выполнении решения Стокгольмского арбитража, говорится в материалах проекта Offshorealert.

“Газпром продолжает дерзко не выполнять решение международного арбитража … Это я не жалуюсь, а объясняю наши действия, в частности, в США по принудительному исполнению”, – прокомментировал исполнительный директор НАК Юрий Витренко в среду на своей странице в Facebook информацию об обращении компании к американский суд.

“И США – это не последняя юрисдикция, где” Газпром “ожидают проблемы, пока они не заплатят нам всю сумму”, – подчеркнул представитель украинской газовой монополии.

Он напомнил, что “Газпром” проиграл в апелляционном суде Швеции спор о прекращении принудительного исполнения решения арбитража, поэтому у него отсутствуют законные основания не платить “Нафтогаза” за этим решением.

В пресс-службе НАК сообщили, что более подробно комментируют инициированный судебный процесс в США по просьбе юристов.

Европарламент принял резолюцию об ужесточении санкций против России

Оприлюднено автором

Европейский парламент одобрил резолюцию, призывающую к ужесточению санкций ЕС против России, если украинские военнослужащие, захваченные 25 ноября в Черном море, не будут освобождены.

Заседание транслировалось на сайте Европарламента.

433 европарламентариев проголосовали “за”, 105 – “против”, воздержались 30 депутатов.

Европарламентарии осуждают преднамеренный акт агрессии России против Украины, осуществлен 25 ноября во Керченском проливе, и требуют немедленного и безусловного освобождения украинских кораблей и моряков, которые должны получить статус военнопленных.

“Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации”, – говорится в резолюции.

Поправка также содержит призыв к ОБСЕ расширить мандат Специальной мониторинговой миссии в Украину на регион Азовского моря.

“Европарламент призывает страны-члены закрыть доступ к портам ЕС для российских судов, прибывающих из Азовского моря, пока Россия не восстановит свободную навигацию через Керченский пролив и в Азовском море”, – говорится в документе.

ЕС закрыть порты для кораблей РФ из-за блокирования навигации, – евродепутат

Оприлюднено автором

Депутат Европарламента от Германии Ребекка Хармс считает, что ЕС должен отреагировать на Керченский кризис усилением санкций в отношении России.

Об этом она заявила накануне начала дебатов в Европарламенте о ходе реформ в Украине, запланированных на 11-12 декабря.

“Мы призываем ЕС и государства-члены ввести целенаправленные санкции в случае, если 24 украинских военнослужащих не будут освобождены и в случае дальнейшей военной эскалации; мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ должен быть расширен до Азовского моря. Мы также призываем ЕС и его государства-члены закрыть наши порты для захода российских кораблей из Азовского моря на случай, если Россия не восстановит свободу навигации по Керченскому проливу и в Азовском море “, – заявила Хармс.

Она выразила надежду, что после российской военной атаки в Керченском проливе подавляющее большинство в Европейском парламенте проголосует за предложенные меры реагирования на недавнюю эскалацию.