Архіви позначок: штраф

Deutsche Bank грозят штрафы за отмывание российских денег

Оприлюднено автором

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank AG ожидает штрафов, судебных исков и возможного преследования высшего руководства за его роль в схеме отмывания средств российских клиентов на сумму до $20 млрд.

Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на внутренний отчет банка.

Банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят “значительные дисциплинарные меры” против него. Deutsche Bank признает также, что скандал нанес ущерб его “глобальному бренду” и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег, получившую название “глобальная прачечная”. Российский криминалитет со связями с Кремлем и ФСБ использовал схему между 2010 и 2014 годами для перемещения денег в западную финансовую систему. Оборот средств по этой схеме мог составить $80 млрд, считают следователи.

В январе 2017 года банк оштрафовали в США на $425 млн за схему “зеркальных сделок” с российскими акциями. В результате этих операций в 2011-2015 годах из России были выведены около $10 млрд. Британские власти оштрафовали банк по тому же делу на 163 млн фунтов ($213 млн).

Deutsche Bank также может быть причастен к скандалу с участием Danske Bank, который обвиняют в обработке подозрительных транзакций на миллиарды долларов через эстонское подразделение.

Антимонопольный комитет оштрафовал более 20 поставщиков питания для армии на 870 млн грн за сговор

Оприлюднено автором

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал 22 компании, которые участвовали в тендерах Минобороны на поставку питания, виновными в сговоре и оштрафовал их на 869,2 млн грн, сообщила в Facebook госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

“Общий размер штрафа, который был наложен на указанные компании, составляет 869,266 млн грн”, – сообщила она.

Загребельская добавила, что речь идет о семи тендерах с ожидаемой стоимостью более 2,5 млрд грн.

“Участниками указанных тендеров было отозвано более 70 тендерных предложений, несмотря на то, что предложения последних были наиболее экономически выгодными и заказчик мог определить их победителями”, – рассказала она.

В результате на тендерах побеждали компании, цены которых были выше. Отзыв предложений был синхронным и совпадал по времени. Кроме этого, некоторые компании связаны между собой.

Материалы по закупке, в которой участвовали компании Комплекс РИКО и Пирятинский деликатес, а также Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, выделили в отдельное производство для проведения дополнительного расследования.

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 миллионов евро

Оприлюднено автором

В Брюсселе финансовое наказание для MasterCard объясняют чрезмерно высокими тарифами за пользование кредитками в определенных операциях в ЕС.

Из компании MasterCard будет взыскано штраф в размере 570 миллионов евро за нарушение антимонопольных правил в ЕС. Соответствующее решение приняла Европейская комиссия (ЕК) в Брюсселе.

Еврокомиссары объясняют этот шаг чрезмерно высокой платой, которую MasterCard установил за пользование его кредитными карточками в странах ЕС. Речь идет о межбанковских взыскания, выплачиваемых банком, который обслуживает продавца, банку, который обслуживает владельца кредитной карты.

Эти механизмы позволяют банкам, обслуживающих продавцов, перебрасывать эти расходы на плечи продавцов, а последние, в свою очередь, закладывают их в цену товара, передает агентсво dpa. Поэтому в конечном счете такой рост стоимости товаров и услуг затрагивает даже тех, кто не является владельцем карт Mastercard, объясняют в ЕК.

Политика MasterCard приводило к тому, что “расходы на расчет карточкой искусственно повышались – в ущерб потребителям и предприятиям розничной торговли в ЕС”, – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, цитирует информагентство dpa.

По данным Европейской Комиссии, в 2015 году компания MasterCard нарушала антимонопольное законодательство ЕС. Такие действия компании привели к искусственному ограничению внутреннего рынка ЕС и повредили трансграничной конкуренции. MasterCard признал свои действия противоправными, из-за чего сумма штрафа сократилась на 10 процентов.

В Украине значительно ужесточили наказание за уничтожение лесов

Оприлюднено автором

С начала года вступил в силу закон об ужесточении мер против уничтожения лесов.

На сколько повысили штрафы и что грозит за незаконные действия с лесом – в сюжете Радио НВ.

Изменения внесли в административный, уголовный, уголовно-процессуальный кодекс, а также в закон о предпринимательской деятельности по экспорту леса. Нормы направлены на сохранение экологической безопасности Украины. Регулирование должно также предотвратить незаконный вывоз необработанных лесоматериалов.

Штраф за незаконную порубку, перевозку, хранение, уничтожение или повреждение лесных культур предусматривает от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан. А для должностных лиц штраф составит от 75 до 150 необлагаемых минимумов. То есть денежное наказание выросло втрое за первое правонарушение. За второе в течение года заплатить придется в пять раз больше, чем раньше.

За повреждение леса сточными водами, химическими веществами и вредными выбросами штрафы для граждан также выросли втрое, а для должностных лиц – в пять раз. Таким образом гражданам за загрязнение леса сточными водами придется заплатить от 30 до 90 необлагаемых минимумов доходов. А должностным лицам такое нарушение обойдется от 150 до 250 необлагаемый минимумов.

Вывоз из Украины необработанного или ценного леса будет караться лишением свободы сроком от трех до пяти лет.

Что необходимо реформировать
Изменения в законодательстве, которые вступили в силу с первого января, не являются системными. Такое мнение в комментарии НВ высказал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы Остап Еднак.

Несмотря на запрет экспортировать необработанную древесину, которая действует уже три года, контрабанда не прекратилась, говорит Еднак. Изменения, вступившие в силу, не касаются реформирования Гослесагентства, в котором перекрещиваются функции контроля лесной политики и хозяйствования. Они должны быть разделены, подчеркнул Еднак.

“Наша позиция была такой, чтобы передать часть функций Министерству экологии и природных ресурсов. Потому что после реформы 2011 года правительства Януковича-Азарова фактически все агентства подчиняются Министерству аграрной политики. Поэтому, если уж лесхозы подчиняются МинАПК, то хотя бы функции выдачи разрешений на руки нужно передать Министерству экологии и природных ресурсов, чтобы они были разграничены и чтобы “рука руку не мыла”, а было разграничение функций, снижение коррупционных рисков. Пока политически мы не видим поддержки таких предложений”, – отметил Еднак.

Впрочем частичная прозрачность в лесной сфере под давлением депутатских обращений уже достигнута, добавил политик.

Некоторые областные управления лесного хозяйства уже выкладывают планы рубок и лесные билеты в открытый доступ. Также в Верховной Раде регистрируется законопроект о единой информационной системе учета древесины. Это обеспечит свободный доступ к процессам выдачи разрешений, перемещениям заготовленной древесины, картографическим материалам.

Стандарты и климатические угрозы
В Украине до сих пор не выработаны единые стандарты для определения объемов незаконной вырубки леса. Эксперты и официальные органы называют разные цифры, заявил в комментарии Радио НВ профессор кафедры лесоводства Национального института биоресурсов и природопользования Сергей Зибцев.

Разночтения касаются в том числе санитарных рубок. И это лишь один из аспектов, который, по мнению профессора, следует урегулировать для установления объективной картины незаконной вырубки леса.

“Есть сложная система отвода в рубку: все, что за пределами официальных разрешений, это меньше процента от общего объема вырубленной древесины. Это то, что сообщают Гослесагентства. Идет дискуссия о правильности и неправильности разрешений, которые получает часть вырубленной древесины. Часть экспертов относит рубки, которые официально имеют разрешение, к нелегальным, поэтому такая дискуссия возникает. Нужно уточнять термины и понятия”, – отметил Зибцев.

Профессор также добавил, что вырубка лесов – не единственная угроза. Значительно больший эффект на лесные хозяйства будут иметь изменения климата. Они уже вызывают усыхание сосен, граба и ясеня. Усыхание может распространиться на сотни тысяч гектаров. В соседних странах Польши и Беларуси уже принимают меры для противодействия усыханию лесов.

Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 95 млн грн

Оприлюднено автором

Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в декабре 2018 применил к пяти банкам меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, Нацбанк оштрафовал “Сбербанк” на 94 миллиона 740 тысяч грн.

“НБУ применил к АО “СБЕРБАНК” меры воздействия в виде штрафа в размере 94,737 млн гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн, которая заключалась, в частности, в продолжении проведение (в том числе на основании документов, не соответствующих действительности) великомаcштабних финансовых операций по выдаче со счетов клиентов – юридических лиц наличных средств, которые содержат признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного пред емництва, после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за подобные финансовые операции в 2015 и 2017 годах, а также в проведении финансовых операций, заключались в расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, проводят азартные игры “, – сообщили в Нацбанке.

Отмечается, что после получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащие признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства.

Известно, что “Сбербанк” также получил письменное предупреждение за нарушение требований по идентификации клиентов – публичных деятелей; за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; несоблюдение порядка предоставления информации специально уполномоченному органу; нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Кроме “Сбербанка”, регулятор также оштрафовал “Райффайзен Банк Аваль” – на 450 тыс. Грн, в частности, за нарушение требований по идентификации клиентов, и ПАО “КБ” ГЛОБУС “- на 3 млн грн, в частности, за проведение операций по покупке за счет средств, поступавших на основании документов, содержащих недостоверную информацию, “мусорных” ценных бумаг и за нарушение банком требований по идентификации клиентов.

Письменное предостережение от НБУ в прошлом месяце получили “ПУМБ” и ЗАО “Банк Фамильный”.