Архіви позначок: суд

Суд отменил ликвидацию банка “Хрещатик”

Оприлюднено автором

Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации ПАО “КБ “Хрещатик”.

Соответствующее решение принято апелляционным судом 28 марта, сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Учитывая это, исполнительной дирекцией Фонда с целью сохранения активов банка и предотвращения потери их стоимости, а также для защиты прав вкладчиков и кредиторов банка было принято решение о продлении полномочий уполномоченного лица Фонда на осуществление ликвидации ПАО “КБ “Хрещатик” Марине Анатольевне Славкиной.

Полномочия ликвидатора банка продлены до принятия Кассационным административным судом в составе Верховного Суда окончательного решения по делу, либо согласования Национальным банком новых руководителей и выдачи лицензии на осуществление банковской деятельности ПАО “КБ “Хрещатик”.

“Учитывая сложившуюся ситуацию, исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов приняла решение приостановить выплаты вкладчикам ПАО “КБ “Хрещатик” гарантированной суммы возмещения”, – сообщил ФГВФЛ.

Английский коммерческий суд запретил Газпрому выводить активы из Англии и Нидерландов

Оприлюднено автором

Английский суд обременил Газпром дополнительными обязательствами насчет не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов

15 марта в Английском коммерческом суде прошли слушания по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между Нафтогазом и Газпромом на территории Англии и Уэльса. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза Украины.

Лондонский суд постановил, что принудительное исполнение решения Стокгольмского арбитража может быть проведено после решения Апелляционным судом округа Свеа, при условии выполнения Газпромом определенных действий.

В частности, суд обременил Газпром дополнительными обязательствами насчет не сокрытия и не вывода своих активов из юрисдикций Англии и Нидерландов. Кроме того, Газпром обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

Это не отменяет обязанностей Газпрома насчет не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии.

Если Газпром будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц Газпрома. В свою очередь, Нафтогаз сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

Сейчас в Нидерландах продолжается процесс по активам Газпрома, которые были заморожены по требованию Нафтогаза в рамках меры пресечения. Решение британского коммерческого суда на это производство не влияет.

В сентябре 2018 года Нафтогаз подал заявление в Голландский апелляционный суд о признании и принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле. Газпром решил не защищаться, а его представители не явились на устные слушания в январе 2019 года. Вскоре ожидается вынесения решения.

Липецкая фабрика Roshen проиграла суд о доначислении налогов в России

Оприлюднено автором

Решение о доначислении Липецкой фабрике Roshen 361,5 млн руб. по итогам проверок за 2010–2012 годы оставлено в силе.

18 марта Арбитражный суд Липецкой области РФ отказал корпорации Roshen в удовлетворении требований о признании незаконным решения Федеральной налоговой службы о доначислении налогов по результатам проверки за 2010–2012 годы. Об этом сообщила пресс-служба Roshen.

“Корпорация Roshen заявляет, что судьей Дегоевой были проигнорированы все доводы и доказательства налогоплательщика, имеющиеся в материалах дела, принятое решение не основано на законе. Корпорация продолжит защиту своих законных прав в российских и международных судах”, – сказано в сообщении.

Сумма доначислений, определенная в 2015 году налоговой службой, составила 361,5 млн руб. (по нынешнему курсу – примерно 152,8 млн грн).

Кроме того, в марте Басманный суд Москвы в очередной раз продлил срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов кондитерской фабрики Roshen в Липецке.

20 января 2017 года стало известно, что корпорация Roshen останавливает производство в Липецке. Общий объем налоговых претензий со стороны российских властей в корпорации оценивали в 600 млн руб.

Кондитерская корпорация Roshen была создана нынешним президентом Украины Петром Порошенко в 1996 году. В ее состав входят две кондитерские фабрики в Виннице, фабрики в Киеве, Кременчуге и Липецке (Россия), клайпедская кондитерская фабрика в Литве, венгерская компания Bonbonetti Choco Kft, а также масломолочный комбинат “Бершадьмолоко” (Винницкая область). Во время избирательной кампании в 2014 году Порошенко пообещал продать компанию, если станет президентом.

После победы на выборах для продажи Roshen была привлечена компания Rothschild. Тем не менее, осуществить сделку так и не удалось. Порошенко пояснил, что это связано с началом боевых действий на востоке Украины. По словам президента, активы Roshen ему не подконтрольны, ими управляет “слепой траст”.

На Кипре арестовали активы Фирташа

Оприлюднено автором

Суд Кипра наложил арест на все имущество украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. Оно оценено в 46 миллионов долларов. Меры коснулись и компании олигарха Group DF Holdings Limited.

Поводом для этого стал иск к Фирташу российского банка ВТБ, которому задолжали две структуры бизнесмена — ЧАО “Юкрейниан Кемикал Продактс” и ООО “Титановые инвестиции”, являющиеся собственниками ряда заводов в Крыму. Общая сумма задолженности составляет указана в 2,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил “КоммерсантЪ”.

По данным источников издания, иск в окружной суд кипрского города Лимасол был подан 20 декабря 2018 года юристами банка ВТБ и через неделю по нему были приняты обеспечительные меры. Сам иск начнут рассматривать в конце января. Одним из ответчиков по нему является 53-летний украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

– По словам источников издания, господин Фирташ — бенефициар частного акционерного общества (ЧАО, украинская форма организации предприятия) “Юкрейниан Кемикал Продактс” и зарегистрированного в России ООО “Титановые инвестиции”, – говорится в материале.

Эти компании являются владельцами ряда крупных химических предприятий в Крыму, занимающихся производством диоксида титана, имеющего самое различное применение в разных областях промышленности — от изготовления бумаги и огнеупорного стекла вплоть до бетона и резины. При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы.

– Сам иск ВТБ связан с кредитом, который еще в конце апреля 2015 года взяли в банке “Юкрейниан Кемикал Продактс” и “Титановые инвестиции”, – сообщил источник “Коммерсанта”.

Ранее суд освободил под залог Фирташа по делу об экстрадиции в Испанию, изъяв заграничный паспорт. Но уже вечером бизнесмена вновь задержали, теперь уже по делу об экстрадиции в США. Теперь суд повторно освободил его из-под ареста, но залог остался прежний – 125 миллионов долларов.

В Испании Фирташа обвиняют в отмывании денег, а в США – в даче взятки в 18,5 миллионов долларов за лицензию на титановые рудники.

Запорожский титано-магниевый комбинат отберут у Фирташа

Оприлюднено автором

12 декабря 2018 года Центральный апелляционный хозяйственный суд подтвердил решение Хозяйственного суда Запорожской области о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, которое контролировал олигарх Дмитрий Фирташ. В соответствии с решениями обоих судов, целостный имущественный комплекс комбината должен быть возвращен в собственность государства.

Об этом сообщается на странице Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook, руководитель которой Назар Холодницкий подал соответствующий иск.

Ответчиками по данному делу были кипрская компания Толексис Трейдинг Лимитед и ООО Запорожский титано-магниевый комбинат.

В сообщении САП отмечается, что после его принятия решение апелляционного суда вступает в законную силу. В настоящее время САП ожидает оглашения полного текста принятой Центральным апелляционным хозяйственным судом постановления об отказе в удовлетворении апелляционных жалоб. После этого появится возможность начать процедуру реального возвращения комбината государству.

С исковым заявлением о расторжении договора об учреждении ООО Запорожский титано-магниевый комбинат САП обратилась в Хозяйственный суд Киева в 2016 году. Указанное ООО было создано после того, как в 2013 году в конкурсе, объявленном Фондом государственного имущества Украины победила кипрская оффшорная компания Толексис Трейдинг Лимитед, которая входит в группу компаний DF Group Дмитрия Фирташа. Конкурс был проведен с целью привлечения инвестиций для внедрения современных прогрессивных технологий и создания высокорентабельного производства.

В уставный капитал созданного после конкурса ООО Запорожский титано-магниевый комбинат Фонд госимущества передал целостный имущественный комплекс комбината, ранее находившийся в управлении государства.

Толексис Трейдинг Лимитед сделала взнос в размере $110 млн, которые имели исключительное целевое назначение – для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 – I квартал 2015 годов.

Хотя 51% ООО Запорожский титано-магниевый комбинат принадлежал государству, фактически предприятие было передано в управление приближенного к инвестору менеджмента. Этот менеджмент большую часть привлеченных инвестиций растратил на погашение ранее созданных задолженностей госпредприятия Запорожский титано-магниевый комбинат за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group. Затем эти средства вывели из Украины путем перечисления на счета оффшорных фирм. На модернизацию же производства комбината было потрачено лишь 20 млн грн.

Основанием для расторжения договора о создании ООО Запорожский титано-магниевый комбинат стало сознательное невыполнение инвестором взятых на себя обязательств.

В то же время, 14 ноября 2016 года в суд было направлено обвинительное заключение в отношении директора ООО Запорожский титано-магниевый комбинат, совершившего растрату указанных инвестиций на сумму 492 млн грн. Рассмотрение этого уголовного дела продолжается.

Напомним, директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак был задержан 23 сентября 2016 года. 27 сентября его отпустили под залог в 5 млн грн.

Запорожский титано-магниевый комбинат – единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность – 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие сейчас может выпускать 10 тыс. тонн губки.