Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала президенту-беглецу Виктору Януковичу вывести из страны $ 1,5 млрд в период с 2012 по 2014 год.
Об этом свидетельствует судебное решение Краматорского районного суда, которое опубликовало арабское издание Al Jazeera.
В данном решении подробно описывается сложная сеть компаний, которые использовались для вывода денег, а ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $ 1,5 млрд, отмечает издание.
Позже данные компании были прослежены к Януковичу.
Краматорский суд передал секретное постановление в марте 2017 года. В ней перечислены сотни компаний, некоторые из которых кипрские, которые фактически были “трубопроводом для выкачивания денег из страны”, отмечает Al Jazeera.
Вся финансовая сеть была описана как “преступное предприятие», возглавляемое Януковичем. Также в документе названа организация “Секретариат Сергея Витальевича Курченко”. Курченко – бизнесмен, который появился в возрасте 27 лет с состоянием в $ 400 млн и огромным нефтегазовым бизнесом. Он считался “главным финансовым директором” Януковича.
При этом в ICU сообщили Al Jazeera тщательно придерживаются всех законодательных и нормативных требований к заключению брокерских сделок с любым клиентом.
В компании добавили, что правоохранительные органы и регуляторы рынка “глубоко заглядывают” в операции с облигациями, в которых она участвовала.
Сама же Гонтарева отметила, что, когда делались транзакции, она и ICU “не видели ничего подозрительного”.
Национальный банк, по ее словам, “подтвердил получение средств и финансовый мониторинг предприятий-нерезидентов, поэтому в ICU не было никаких подозрений относительно этих компаний, поскольку все документы и выписки со счетов в Национальном банке полностью соответствовали требованиям действующего законодательства”.
Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят Инвестиционный капитал Украина, одноименная компания по управлению активами (КУА), банк Авангард и КУА-АПФ Тройка Диалог Украина.
В 2014 году вновь назначенная глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева ушла из поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю в группе.
После продажи Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с частицами 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, которым принадлежит 6,5% и 9,9% соответственно.
В апреле 2017 Гонтарева сообщила об уходе в отставку с поста главы НБУ.
ICU, как и сама Гонтарева, имеют тесные связи с правительством Украины. Так, после вступления в должность президент Украины Петр Порошенко нанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 ICU заявила о завершении передачи в “слепой” траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.