Архіви позначок: суд

Жителя Херсонщины будут судить за перевозку пассажиров по Керченскому мосту

Оприлюднено автором

В Херсоне будут судить перевозчика, который организовал схему переправки пассажиров в Россию по Керченскому мосту через территорию аннексированного Крыма, сообщает Прокуратура АРК и Севастополя, передает “Крым.Реалии”.

По версии следствия, житель Херсонской области на собственном легковом автомобиле осуществлял перевозку людей через КПВВ “Чаплинка” на территорию Крыма, направляясь по Керченскому мосту в Краснодарский край России.

“При этом, указанный гражданин осознавал, что пункты пропуска через государственную границу Украины на территории полуострова Крым не функционируют, а мост через Керченский пролив – незаконно построенный и не может быть использован для пересечения украино-российской границы. Сейчас к обвиняемому применена мера пресечения в виде личного обязательства. Досудебное расследование осуществлялось СУ ГУ СБУ в АР Крым”, – уточнили в ведомстве.

Публичных комментариев обвиняемого или его защиты нет.

Жительницу Донетчины будут судить за государственную измену

Оприлюднено автором

Под процессуальным руководством Ровенской областной прокуратуры в Дзержинский городской суд Донецкой области направлено обвинительное заключение в отношении жительницы Донецка по факту государственной измены и содействию деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), сообщает Ровенская областная прокуратура.

По данным следствия, гражданка Украины, действуя умышленно и по собственной инициативе, в 2017 году вместе с другими лицами создала и обеспечила функционирование сети информаторов.

Участники агентурной сети собирали и передавали информацию о перемещении и расположению на конкретных позициях военной техники, личного состава Вооруженных сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов Украины в районе проведения АТО/ООС. Такие действия могли нанести ущерб интересам государства и привести к другим тяжелым последствиям.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом Управления СБУ в Ровенской области при оперативном сопровождения отдела уголовного розыска Управления СБУ в Ровенской области.

За растрату 8 млрд ПриватБанка суд назначил экс-заместителя Дубилета 50 млн залога

Оприлюднено автором

ВАКС назначил бывшему заместителю главы правления ПриватБанка Людмиле Шмальченко меру пресечения в виде 50 млн грн залога – по данным следствия, она была пособником в схеме по выводу из Приватбанка 8,2 млрд грн в 2016 году.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции. Отмечается, что детективы НАБУ и прокуроры САП просили для Шмальченко около 80 млн грн залога.

По данным следствия, Шмальченко была пособником в схеме по выводу из ПриватБанка 8,2 млрд грн в 2016 году. Ей инкриминируют сокрытие преступления и устранения препятствий для его совершения.

“Как считает следствие, для этого она вместе с другой подозреваемой Надеждой Конопкиной задним числом подделала протокол кредитного комитета ПриватБанка”, – говорится в заявлении.

“Из многочисленных переписок, зачитанных прокурором в суде, следует, что Шмальченко и другая подозреваемая, фактически главная бухгалтер казначейства ПриватБанка Конопкина, пытались скрыть перевод денег на связанную с банком компанию Claresholm Marketing Ltd”, – добавляет ГПК.

Суд наложил арест на компании и средства бывшего директора завода Патона

Оприлюднено автором

Печерский районный суд Киева наложил арест на компании, денежные средства и имущество экс-директора ЧАО “Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е. О. Патона” Владимира Степахно, которого обвиняют в присвоении имущества госпредприятия. Об этом стало известно из материалов уголовного производства по ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК, передает 368.media.

Установлено, что у председателя правления и членов наблюдательного совета завода возник преступный умысел, направленный на завладение имуществом предприятия, а именно объектом недвижимости. Для этих целей они решили оформить договор купли-продажи с подконтрольным юридическим лицом по заниженной стоимости. Также, для избегания уголовной ответственности, они привлекли к преступной деятельности главного бухгалтера компании.

В июле 2014 года подозреваемые заключили договор купли –продажи объекта недвижимости ЧАО “Опытный завод сварочного оборудования им. Патона” на сумму 1,33 млн гривен. Вместе с тем согласно заключению оценочно-строительной экспертизы, действительная стоимость объекта недвижимости составляет 22,07 млн гривен.

В дальнейшем, 21 марта 2016 директор ООО “НТК сварочного оборудования и технологии”, действуя согласно разработанному плану преступных действий, с целью сокрытия преступного происхождения имущества внес объект недвижимости в уставной капитал ООО “Тактика”.

В феврале председателю правления сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК , а именно в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением.
Печерский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство следствия и наложил арест на компании, денежные средства и имущество экс-директора ЧАО “Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.О. Патона” Владимира Степахно.

В частности, под арест попали ООО “Патон ессетс”, ООО “Патон ессетс кэпитал”, ООО “Управляющая компания “Патон групп”, ООО “Индустриальный парк “Глеваха”, ООО “Интерагропак”, ООО “Опытный завод сварочного оборудования Института электросварки им. Е.А. Патона”, и другие.

Замглавы НБУ Рожкову хотят обвинить в госизмене

Оприлюднено автором

Украинские правоохранители ведут расследование против первого заместителя главы Национального банка Екатерины Рожковой и других сотрудников НБУ, которые причастны к национализации ПриватБанка в 2016 году. Об этом сообщает Kyiv Post.

По данным издания, Рожковой могут предъявить обвинения в госизмене и хищении денег. При этом, причиной расследования стало то, что замглавы НБУ поделилась информацией о ПриватБанке с детективной компанией Kroll Inc, консалтинговой AlixPartners и юридической фирмой Hogan Lovells and Asters.

Известно, что все эти компании вели расследование о злоупотреблениях бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

По версии журналистов, инициатором расследования может быть нынешний глава НБУ Кирилл Шевченко или кто-то из Офиса президента. Как уточняется, расследование проводится Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований.

В свою очередь Рожкова сообщила, что ей неизвестно о расследовании, но назвала такой вариант “сюрреалистичным”.