Архіви позначок: уклонение от налогов

ГБР раскрыло в налоговой службе Киева схему по уклонению от налогов

Оприлюднено автором

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) Киева разоблачили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы, которые способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно на 2,5 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба ГБР, пишет Hubs.

Отмечается, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции. Налоговики согласно действующему законодательству должны были блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым, однако за взятку они не “замечали” грубых нарушений.

Схема действовала с середины 2020 года и позволила злоумышленникам уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд грн. Сотрудники ГБР провели обыски в служебных помещениях ГНС в Киеве, во время которых изъяли вещи и документы, которые будут приобщены к материалам дела.

Кроме того, начато уголовное производство по статье злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В Верховной Раде предлагают сажать в тюрьму за неуплату ЕСВ и других налогов

Оприлюднено автором

В первом чтении Верховной Радой был одобрен законопроект №3959-1, авторами которого являются два замглавы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Галина Михайлюк и Сергей Ионушас из фракции “Слуга народа”, который предполагает тюремное заключение за неуплату налогов и единого социального взноса. Об этом сообщает “Курс Украины”.

Если законопроект будет принят во втором чтнении, что вплоне вероятно, за неуплату налогов могут дать до 7 лет тюрьмы, а лишь за сам факт подачи ошибочного заявления о возмещении НДС грозит заключение до 12 лет. Подобная инициатива посвящена запуску деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Проект закона предлагает:

  • ввести штрафы за незаконное использование названия и знаков принадлежности к БЭБ от 17 тыс. грн до 85 тыс. грн;
  • тюремное заключение до 15 лет за посягательство на жизнь директора БЭБ;
    вернуть уголовную ответственность за уклонение от уплаты налогов и сборов с тюремным заключением до 7 лет (ст. 212);
  • ввести уголовную ответственность за незаконное возмещение НДС, а также подачу заявления о таком возмещении, которое приравнено к мошенничеству, с тюремным заключением до 12 лет.

Целью законопроекта является создание экономической основы для деятельности Бюро экономической безопасности, а наиболее важными являются третий и четвертый пункт нововведений.

Компании Фирташа вывели в “тень” более полумиллиарда

Оприлюднено автором

Подконтрольные украинскому олигарху Дмитрию Фирташу предприятия уклонялись от уплаты налогов в казну на сумму, превшающую 500 миллионов гривен. Факты правонарушений расследуют сотрудники ГПУ.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, лишь приблизительная сумма уклонения от уплаты налогов превышает полмиллиарда гривен.

Так, по данным следствия, с 2015 по 2017 год члены ОПГ из GROUP DF создали ряд фиктивных предприятий и подконтрльных им страховых компаний.

“Для вывода средств в теневой сектор экономики указанные предприятия и страховые компании, входящие в бизнес-группу Group DF заключили договоры страхования, на основании которых страховым компаниям перечисляли фиктивные страховые взносы, – отметила Сарган. – Застрахованы заведомо не нужные страховые случаи, которые фактически не наступили и не должны были наступить, о чем достоверно было известно членам преступной группировки”.

В понедельник, 19 марта, в связи с расследованием, правоохранители провели обыски на заводах Фирташа, куда уходили легализованные средства.

Менеджер табачного монополиста избежал тюрьмы после выплаты 58 миллионов

Оприлюднено автором

Директор дирекции ООО “Тедис Украина”, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, освобожден от уголовной ответственности.

Об этом сказано в определении Приморского райсуда Одессы.

В апреле прошлого года ГПУ вручила гендиректору и члену дирекции табачного монополиста подозрение по ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 и ч.3 ст.212 УК. Компания заплатила рекордный штраф — 300 млн гривен, наложенный решением Антимонопольного комитета.

Следователи в суде доказали, что менеджер с 2015 по 2016 годы уклонился от уплаты налогов на доход на сумму в 37,9 млн гривен. Уже в ноябре прошлого года в суд поступило ходатайство об освобождении члена дирекции “Тедис Украина” от уголовной ответственности.

Менеджер заплатил в бюджет 58,2 млн гривен. Таким образом, он возместил убытки государству. Суд освободил его от уголовной ответственности.